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證券代碼：600489 ??????? 股票簡(jiǎn)稱：中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號(hào)：2017-018
中金黃金股份有限公司
第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知于2017年10月25日以郵件和送達(dá)方式發(fā)出，會(huì)議于2017年10月30日在北京以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9人，實(shí)際參會(huì)9人。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)會(huì)議有效審議表決形成決議如下：
（一）通過(guò)了《公司2017年第三季度報(bào)告》。表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)率100%。
（二）通過(guò)了《關(guān)于公司高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)率100%。
（三）通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)率100%。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會(huì)
???????????????????????????????????? 2017年10月31日?????