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證券代碼：600489 ??????? 股票簡稱：中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號：2017-016
中金黃金股份有限公司
第六屆董事會第三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。 |
一、董事會會議召開情況
中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第六屆董事會第三次會議通知于2017年9月22日以郵件和送達方式發(fā)出，會議于2017年9月29日在北京以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參會董事9人，實際參會9人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)會議有效審議表決形成決議如下：
（一）通過了《關(guān)于遼寧排山樓黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司五道溝尾礦庫工程項目的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。
工程項目設(shè)計為1,500噸/日采選規(guī)模接續(xù)配套的尾礦庫工程。項目總投資為16,989萬元（其中項目建設(shè)費用16,588萬元，建設(shè)期利息401萬元），項目基建期1.5年。遼寧排山樓黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司目前年處理礦石量49.5萬噸，年生產(chǎn)合質(zhì)金1,100.39千克、合質(zhì)銀411千克。工程項目建成后，可延續(xù)企業(yè)穩(wěn)定生產(chǎn)。
（二）通過了《公司董事會對經(jīng)理層2016年度經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果的報告》。表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會
????????????????????????????????????????? ? 2017年9月30日????