證券代碼：600489 ??????? 股票簡(jiǎn)稱：中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號(hào)：2017-013
中金黃金股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議通知于2017年7月3日以郵件和送達(dá)方式發(fā)出，會(huì)議于2017年7月7日在北京以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席朱書(shū)紅先生主持，公司部分高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)會(huì)議有效審議表決形成決議如下：
通過(guò)了《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》。表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)率100%。通過(guò)投票選舉方式，朱書(shū)紅先生當(dāng)選公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席，任期至本屆監(jiān)事會(huì)屆滿。
特此公告。
中金黃金股份有限公司監(jiān)事會(huì)
?????????????????????????????????? ???????? 2017年7月8日??????