?

證券代碼：600489 ??????? 股票簡稱：中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號：2017-006

中金黃金股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

一、監(jiān)事會會議召開情況

中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆監(jiān)事會第十六次會議通知于2017年4月14日以傳真和送達方式發(fā)出，會議于2017年4月25日在北京以現(xiàn)場表決的方式召開。會議應到監(jiān)事3人,實到3人。會議由監(jiān)事會主席劉冰先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)會議有效審議表決形成決議如下：

(一)通過了《2016年度監(jiān)事會工作報告》。表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，通過率100%。

(二)通過了《2016年度財務決算報告》。表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，通過率100%。

（三）通過了《2016年度利潤分配方案》。表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，通過率100%。

（四）通過了《關于計提資產(chǎn)減值準備的議案》。表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，通過率100%。

（五）通過了《2016年年度報告》及其摘要。表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，通過率100%。

監(jiān)事會認為公司嚴格按照公司財務制度規(guī)范運作，公司2016年年度報告公允、全面、真實地反映了公司本年度的財務狀況和經(jīng)營成果；經(jīng)瑞華會計師事務所審計并由注冊會計師簽名確認的《中金黃金股份有限公司2016年度審計報告》是實事求是、客觀公正的。監(jiān)事會保證公司2016年年度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

（六）通過了《公司董事會關于募集資金2016年度存放與實際使用情況的專項報告》。表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，通過率100%。

（七）通過了《公司2016年度社會責任報告》。表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，通過率100%。

（八）通過了《公司2017年第一季度報告》。表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，通過率100%。

（九）通過了《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》。表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，通過率100%。

提名朱書紅先生和王曉梅女士為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事王赫先生共同組成公司第六屆監(jiān)事會，任期三年。

特此公告。

附件：監(jiān)事候選人簡歷

中金黃金股份有限公司監(jiān)事會

????????????????????????????????????????? ?? 2017年4月27日

附件：

監(jiān)事候選人簡歷

朱書紅，男，漢族，1968年3月出生，中共黨員，博士研究生，高級經(jīng)濟師。曾任中鋁財務有限責任公司黨委書記、副總經(jīng)理、紀委書記、工會主席，中國鋁業(yè)公司巡視組組長；現(xiàn)任中國黃金集團公司總會計師。

王曉梅，女，漢族，1970年2月出生，中共黨員，碩士學歷，EMBA，政工師，經(jīng)濟師。曾任中國醫(yī)藥集團總公司總經(jīng)理助理、人力資源部主任；現(xiàn)任中國黃金集團公司黨委副書記、工會主席、機關黨委書記。

王赫，男，漢族，1979年3月出生，中共黨員，碩士研究生，高級會計師。曾任蘇尼特金曦黃金礦業(yè)有限責任公司副總經(jīng)理、總會計師；現(xiàn)任中金黃金股份有限公司財務部副經(jīng)理。