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證券代碼：600489 ??????? 股票簡稱：中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號：2016-023

中金黃金股份有限公司

配股提示性公告

重要提示

1、本次配股簡稱：中金配股；配股代碼：700489；配股價格：6.22元/股。

2、本日（2016年5月20日）為中金黃金配股認購繳款的最后一日。提請股東注意配股繳款時間。

3、本次配股網(wǎng)上認購期間公司股票停牌，2016年5月23日（T+6日）網(wǎng)上清算，公司股票繼續(xù)停牌；2016年5月24日（T+7日）將公告配股發(fā)行結果，公司股票復牌交易。

4、配股股份上市時間在配股發(fā)行成功后根據(jù)上海證券交易所的安排確定，將另行公告。

5、中金黃金股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或“中金黃金”）配股事宜經(jīng)2015年4月23日召開的第五屆董事會第十七次會議、2015年5月15日召開的2014年年度股東大會審議通過。本次配股已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2016]820號文核準。

6、《中金黃金股份有限公司配股說明書摘要》刊登于2016年5月11日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》，同日《中金黃金股份有限公司配股說明書》全文及其他有關資料刊載上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）；投資者欲了解本次發(fā)行的詳細情況，請仔細閱讀相關內(nèi)容。

一、本次發(fā)行的基本情況

1、配股發(fā)行股票類型：人民幣普通股（A股）。

2、每股面值：1.00元。

3、配股比例及數(shù)量：以本次發(fā)行股權登記日2016年5月13日（T日）下午上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）收市后中金黃金總股本2,943,228,797股為基數(shù)，每10股配售1.8股，可配售股份總額為529,781,184股。

4、募集資金用途：預計本次募集資金金額不超過33億元，其中15億元用于償還銀行貸款，剩余募集資金全部用于補充公司流動資金。

5、配股價格：本次配股價格為6.22元/股。

6、主要股東認購本次配股的承諾：中金黃金控股股東中國黃金集團公司承諾以現(xiàn)金方式全額認購其可認配的股份。

7、發(fā)行對象：截止2016年5月13日（T日）下午上交所收市后， 在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的中金黃金全體股東。

8、發(fā)行方式：網(wǎng)上定價發(fā)行，通過上交所交易系統(tǒng)進行。

9、承銷方式：代銷。

10、本次配股主要日期：

以下時間均為交易所正常交易日，本次配股主要日期和停牌安排如下：

注1：以上時間均為正常交易日。

注2：如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，保薦人（主承銷商）將及時公告，修改本次發(fā)行日程。

二、發(fā)行認購辦法

1、配股繳款時間

2016年5月16日（T+1日）起至2016年5月20日（T+5日）的上交所正常交易時間，逾期未繳款者視為自動放棄配股認購權。

2、認購繳款方法

原股東于繳款期內(nèi)可通過網(wǎng)上委托、電話委托、營業(yè)部現(xiàn)場委托等方式，在股票托管券商處通過上交所交易系統(tǒng)辦理配股繳款手續(xù)。配股代碼“700489”，配股簡稱為“中金配股”，配股價格6.22元/股。配股數(shù)量的限額為截止股權登記日持股數(shù)乘以配股比例（0.18），可認購數(shù)量不足1股的部分按照精確算法原則處理，請投資者仔細查看“中金配股”可配證券余額。在配股繳款期內(nèi)，股東可多次申報，但申報的配股總數(shù)不得超過配股數(shù)量限額。

三、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）

1、發(fā)行人：中金黃金股份有限公司

法定代表人：宋鑫

聯(lián)系人：董秘事務部

電話：010-5635 3909? 010-5635 3905

2、保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司

法定代表人：張佑君

聯(lián)系人：股票資本市場部

電話：021-2026 2369?? 021-2026 2356

特此公告。

中金黃金股份有限公司董事會

?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2016年5月20日