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證券代碼：600489 ??????? 股票簡稱：中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號：2016-006
中金黃金股份有限公司
第五屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
一、董事會會議召開情況
中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆董事會第二十六次會議通知于2016年2月29日以郵件和送達方式發(fā)出，會議于2016年3月4日在北京以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)參會董事9人，實際參會9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)會議有效審議表決形成決議如下：
通過了《關(guān)于授權(quán)任何兩位董事簽署配股章程和代表公司辦理配股章程香港認可/注冊有關(guān)事宜的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。董事會同意授權(quán)公司任何兩位董事代表公司簽署配股章程及其他相應(yīng)文件以提交香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會和香港公司注冊處認可、注冊及存檔，并代表公司辦理與配股章程香港認可/注冊有關(guān)的其他一切事宜。
特此公告。
? 中金黃金股份有限公司董事會
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????? 2016年3月5日