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證券代碼：600489 ??????? 股票簡稱：中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號：2015-018
中金黃金股份有限公司
第五屆董事會第十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 |
一、董事會會議召開情況
中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆董事會第十九次會議通知于2015年6月9日以郵件和送達方式發(fā)出，會議于2015年6月15日以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)參會董事9人,實際參會9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)會議有效審議表決形成決議如下：
（一）通過了《關(guān)于召開公司2015年第一次臨時股東大會的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。內(nèi)容詳見：《中金黃金股份有限公司關(guān)于召開2015年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號2015-017）。
（二）通過了《2014年度董事會對經(jīng)理層經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果的報告》。表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。
（三）通過了《2015年度董事會對經(jīng)理層經(jīng)營業(yè)績考核辦法》。表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會
????????????????????????????????????????? ? 2015年6月16日