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證券代碼：600489 ??????? 股票簡稱：中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號：2015-011
中金黃金股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
一、監(jiān)事會會議召開情況
中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆監(jiān)事會第九次會議通知于2015年4月13日以傳真和送達方式發(fā)出，會議于2015年4月23日在北京以現(xiàn)場表決的方式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席劉冰先生主持。本次會議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)會議有效審議表決形成決議如下：
（一）通過了《2014年度監(jiān)事會工作報告》。表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。
（二）通過了《2014年度財務(wù)決算報告》。表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。
（三）通過了《公司董事會關(guān)于募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》。表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。
（四）通過了《2014年度利潤分配預(yù)案》。表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。
（五）通過了《2014年年度報告》及其摘要。表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。
監(jiān)事會認為公司嚴格按照公司財務(wù)制度規(guī)范運作，2014年年度報告公允、全面、真實地反映了公司本年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所審計并由注冊會計師簽名確認的《中金黃金股份有限公司2014年度審計報告》是實事求是、客觀公正的。監(jiān)事會保證公司2014年年度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
（六）通過了《公司2015年第一季度報告》。表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。
監(jiān)事會認為公司嚴格按照公司財務(wù)制度規(guī)范運作，2015年第一季度報告公允、全面、真實地反映了公司本報告期的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。監(jiān)事會保證公司2015年第一季度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
（七）通過了《關(guān)于公司符合A股配股條件的議案》。表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。
（八）通過了《關(guān)于公司A股配股方案的議案》。表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。
（九）通過了《關(guān)于公司配股募集資金使用可行性分析報告的議案》。表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。
（十）通過了《關(guān)于前次募集資金使用情況的報告的議案》。表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。
（十一）通過了《關(guān)于本次配股前公司滾存的未分配利潤處置的議案》。表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。
上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）項議案尚需提交公司2014年度股東大會審議。
特此公告。
中金黃金股份有限公司監(jiān)事會
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? 2015年4月25日