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證券代碼：600489 ???????? ? 股票簡(jiǎn)稱：中金黃金 ????? ? ? 公告編號(hào)：2015-009
中金黃金股份有限公司
為控股子公司提供貸款擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示:
● 被擔(dān)保人名稱
中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“嵩原冶煉”）、山東煙臺(tái)鑫泰黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“山東鑫泰”）。
● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額
本次中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）為嵩原冶煉提供15,000萬(wàn)元人民幣貸款擔(dān)保，已實(shí)際為其提供擔(dān)保的余額為15,000萬(wàn)元人民幣；為山東鑫泰提供6,000萬(wàn)元人民幣貸款擔(dān)保，已實(shí)際為其提供擔(dān)保的余額為6,000萬(wàn)元人民幣。
●本次貸款的反擔(dān)保情況
山東鑫泰其他股東按股權(quán)比例提供反擔(dān)保。
● 對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量
本次貸款擔(dān)保實(shí)施后，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為458,314.9萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的38.93%，全部為對(duì)控股子公司的擔(dān)保。
● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量
公司無(wú)逾期的對(duì)外擔(dān)保。
一、 擔(dān)保情況概述
(一)為嵩原冶煉提供貸款擔(dān)保15,000萬(wàn)元
嵩原冶煉原銀行流動(dòng)資金貸款將于2015年4月陸續(xù)到期。嵩原冶煉擬從華夏銀行奧運(yùn)村支行、農(nóng)業(yè)銀行嵩縣支行、中國(guó)銀行洛陽(yáng)老城支行等銀行辦理新貸款15,000萬(wàn)元，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限一年，貸款利率執(zhí)行銀行同期貸款基準(zhǔn)利率，公司擬為上述15,000萬(wàn)元貸款提供全額擔(dān)保。
(二)為山東鑫泰提供貸款擔(dān)保6,000萬(wàn)元
山東鑫泰4,000萬(wàn)元銀行貸款將于2015年到期，與原銀行溝通不能按基準(zhǔn)利率給予轉(zhuǎn)貸，擬申請(qǐng)向北京華夏銀行貸款。另外山東鑫泰采選系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)還需支付工程余款預(yù)計(jì)2,000萬(wàn)元。山東鑫泰擬向北京華夏銀行貸款6,000萬(wàn)元，期限一年，貸款利率執(zhí)行銀行同期貸款基準(zhǔn)利率。公司擬為上述6,000萬(wàn)元貸款提供全額擔(dān)保，山東鑫泰其他股東按股權(quán)比例提供反擔(dān)保。
公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議對(duì)上述擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行審議，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到8人，獨(dú)立董事周立先生因公務(wù)未能出席會(huì)議，授權(quán)委托獨(dú)立董事劉紀(jì)鵬先生出席會(huì)議并行使職權(quán)。會(huì)議以9票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)通過(guò)了《關(guān)于公司為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案》和《關(guān)于公司為山東煙臺(tái)鑫泰黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案》。
上述兩項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）嵩原冶煉
嵩原冶煉為公司的全資子公司，企業(yè)類(lèi)型為有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本金為人民幣貳億元整，注冊(cè)地點(diǎn)為河南省洛陽(yáng)市嵩縣飯坡村，法定代表人為廖忠義，經(jīng)營(yíng)范圍為黃金、白銀、金精礦及其他有色金屬礦的收購(gòu)、冶煉、加工生產(chǎn)；黃金、白銀、陰極銅、銅精粉、工業(yè)硫酸、焙燒渣的銷(xiāo)售及黃金生產(chǎn)技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā)、咨詢服務(wù)。
嵩原冶煉主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：
| 2014年（末） | 2015年3月（末） |
總資產(chǎn)（萬(wàn)元） | 93,133.29 | 95676.48 |
總負(fù)債（萬(wàn)元） | 90,635.35 | 93725.94 |
總流動(dòng)負(fù)債（萬(wàn)元） | 89,350.14 | 92460.46 |
凈資產(chǎn)（萬(wàn)元） | 2,497.94 | 1950.54 |
營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元） | 149,924.41 | 12322.29 |
凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） | -4,327.12 | -140.69 |
銀行貸款總額（萬(wàn)元） | 15000 | 15000 |
資產(chǎn)負(fù)債率（%） | 97.32 | 97.96 |
嵩原冶煉信用等級(jí)為B-。上述貸款擔(dān)保實(shí)施后，嵩原冶煉資產(chǎn)負(fù)債率為97.96 %，公司累計(jì)為嵩原冶煉提供擔(dān)保15,000萬(wàn)元。
(二) 山東鑫泰
山東鑫泰為公司的控股子公司，企業(yè)類(lèi)型為有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本金為15,769.63萬(wàn)元，注冊(cè)地點(diǎn)為山東省海陽(yáng)市郭城鎮(zhèn)河南村，法定代表人為馮波，經(jīng)營(yíng)范圍為金礦地下開(kāi)采，股權(quán)結(jié)構(gòu)為：
編號(hào) | 股? 東 | 持股比例（%） |
1 | 中金黃金股份有限公司 | 51.00 |
2 | 山東省第一地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院 | 24.50 |
3 | 海陽(yáng)市黃金工業(yè)公司 | 24.50 |
總計(jì) | 100.00 |
山東鑫泰主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：
| 2014年（末） | 2015年3月（末） |
總資產(chǎn)（萬(wàn)元） | 67,457.68 | 65,961.25 |
總負(fù)債（萬(wàn)元） | 52,237.91 | 50,754.23 |
總流動(dòng)負(fù)債（萬(wàn)元） | 50,864.90 | 49,379.20 |
凈資產(chǎn)（萬(wàn)元） | 15,219.77 | 15,207.02 |
營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元） | 12,527.73 | 3,371.08 |
凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） | -88.37 | 8.51 |
銀行貸款總額（萬(wàn)元） | 4,000.00 | 0.00 |
資產(chǎn)負(fù)債率（%） | 77.44 | 76.95 |
山東鑫泰信用等級(jí)為AA。上述貸款實(shí)施后，山東鑫泰資產(chǎn)負(fù)債率為78.87 %，公司累計(jì)為山東鑫泰提供擔(dān)保6,000萬(wàn)元。
三、董事會(huì)意見(jiàn)
董事會(huì)認(rèn)為，上述貸款擔(dān)保實(shí)施后，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保458,314.9萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的38.93%，全部為對(duì)控股子公司的擔(dān)保。符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司對(duì)外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定，同意上述貸款擔(dān)保事項(xiàng)。
四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
上述貸款擔(dān)保實(shí)施后，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~458,314.9萬(wàn)元，全部為對(duì)控股子公司的擔(dān)保，無(wú)逾期擔(dān)保。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會(huì)
2015年4月25日