證券代碼：600489? ?? 證券簡稱：中金黃金? ?? 公告編號：2015-007

中金黃金股份有限公司

關(guān)于召開2014年年度股東大會的通知

重要內(nèi)容提示：

l? 股東大會召開日期：2015年5月15日

l? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、?????????? 召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2014年年度股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

召開的日期時間：2015年5月15日 14 點(diǎn) 00分

召開地點(diǎn)：北京市東城區(qū)安外大街9號

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

?????? 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2015年5月15日

????????????????? 至2015年5月15日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、?????????? 會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

三、?????????? 股東大會投票注意事項(xiàng)

(三)???? 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)???? 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?????????? 會議出席對象

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

特此公告。

附件1：授權(quán)委托書

?????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會

2015年4月25日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

中金黃金股份有限公司：

委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年 ?? 月 ?? 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。