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證券代碼：600489 ???????? ? 股票簡(jiǎn)稱：中金黃金 ????? ? ? 公告編號(hào)：2015-002

中金黃金股份有限公司

為控股子公司提供擔(dān)保的公告

重要內(nèi)容提示:

● 被擔(dān)保人名稱

河北峪耳崖黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱峪耳崖公司）、河南中原黃金冶煉廠有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱中原冶煉廠）和河南金源黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱河南金源）。

● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額

本次中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）為峪耳崖公司提供6,000萬(wàn)元人民幣擔(dān)保，本次擔(dān)保前已實(shí)際為其提供擔(dān)保的余額為0萬(wàn)元人民幣；為中原冶煉廠提供250,000萬(wàn)元人民幣擔(dān)保，本次擔(dān)保前已實(shí)際為其提供擔(dān)保的余額為221,302.55萬(wàn)元人民幣；為河南金源提供21,000萬(wàn)元人民幣擔(dān)保，本次擔(dān)保前已實(shí)際為其提供擔(dān)保的余額為16,000萬(wàn)元人民幣。

●本次擔(dān)保的反擔(dān)保情況

峪耳崖公司為公司的全資子公司；中原冶煉廠和河南金源的其他股東均按股權(quán)比例提供反擔(dān)保。

● 對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量

本次擔(dān)保實(shí)施后，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為524,185.30萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的44.53%，全部為對(duì)控股子公司的擔(dān)保。

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量

公司無(wú)逾期的對(duì)外擔(dān)保。

一、 擔(dān)保情況概述

(一)為峪耳崖公司提供擔(dān)保6,000萬(wàn)元

峪耳崖公司因項(xiàng)目建設(shè)及生產(chǎn)資金擬向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寬城峪耳崖支行貸款6,000萬(wàn)元，期限一年，貸款利率不高于同期銀行貸款基準(zhǔn)利率。公司擬為上述6,000萬(wàn)元貸款提供全額擔(dān)保。

(二)為中原冶煉廠提供擔(dān)保250,000萬(wàn)元

中原冶煉廠整體搬遷升級(jí)改造項(xiàng)目已經(jīng)公司2012年度股東大會(huì)批準(zhǔn)。依據(jù)項(xiàng)目可行性研究核實(shí)，項(xiàng)目建成后需新增流動(dòng)資金250,000萬(wàn)元。中原冶煉廠擬向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)貸款250,000萬(wàn)元，期限三年，貸款利率不高于同期銀行貸款基準(zhǔn)利率。公司擬為上述貸款提供全額擔(dān)保，中原冶煉廠其他股東按股權(quán)比例提供反擔(dān)保。

(三)為河南金源提供擔(dān)保21,000萬(wàn)元

河南金源原有16,000萬(wàn)元貸款，將于2015年2月末、2015年3月末分別到期，根據(jù)河南金源目前的資金供需情況，到期貸款需辦理續(xù)貸，同時(shí)增加流動(dòng)資金貸款5,000萬(wàn)元。河南金源合計(jì)擬向中國(guó)工商銀行股份有限公司嵩縣支行、中國(guó)銀行股份有限公司洛陽(yáng)老城支行等銀行貸款21,000萬(wàn)元，期限一年，貸款利率不高于同期銀行貸款基準(zhǔn)利率。公司擬為上述21,000萬(wàn)元貸款提供全額擔(dān)保，河南金源其他股東按股權(quán)比例提供反擔(dān)保。

公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議對(duì)上述擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行審議，會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9人,實(shí)際參會(huì)9人。會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)了《關(guān)于為河北峪耳崖黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于為河南中原黃金冶煉廠有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案》和《關(guān)于為河南金源黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案》。其中《關(guān)于為河南中原黃金冶煉廠有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案》尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）峪耳崖公司

峪耳崖公司為公司的全資子公司，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本金為壹億元，注冊(cè)地點(diǎn)為河北省承德市寬城滿族自治縣峪耳崖鎮(zhèn)后莊村，法定代表人為邢東栓，經(jīng)營(yíng)范圍為黃金礦石采掘、露天堆浸；副產(chǎn)品白銀的提煉、銷售。

峪耳崖公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

峪耳崖公司信用等級(jí)為AA+。上述貸款實(shí)施后，峪耳崖公司資產(chǎn)負(fù)債率為68.91 %，公司累計(jì)為峪耳崖公司提供擔(dān)保6,000萬(wàn)元。

（二）中原冶煉廠

中原冶煉廠為公司控股70%的子公司，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本金為壹拾伍億元，注冊(cè)地點(diǎn)為三門(mén)峽產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)209國(guó)道南側(cè)，法定代表人為任文生，經(jīng)營(yíng)范圍為黃金生產(chǎn)的副產(chǎn)品[白銀、陰極銅、銅精粉、鉛精粉、硫精粉、硫酸（前述項(xiàng)目憑有效安全生產(chǎn)許可證、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)單位登記證經(jīng)營(yíng)，否則不得經(jīng)營(yíng)）]加工、銷售；黃金生產(chǎn)所需原材料、設(shè)備采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)及原材料銷售（該項(xiàng)目劇毒危險(xiǎn)化學(xué)品除外）；黃金生產(chǎn)技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)、咨詢服務(wù)；非標(biāo)準(zhǔn)金、黃金、白銀及其制品、飾品、工藝品（文物除外）的收購(gòu)、生產(chǎn)、加工、銷售；氧化鐵顏料、硫酸銨（化肥）及其副產(chǎn)品的加工、銷售；非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備、容器（除壓力容器）管體制造、安裝、維修；從事技術(shù)和貨物的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。中原冶煉廠股權(quán)結(jié)構(gòu)為：

中原冶煉廠主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

中原冶煉廠信用等級(jí)為AA-。上述貸款實(shí)施后，中原冶煉廠資產(chǎn)負(fù)債率為83.26%，公司累計(jì)為中原冶煉廠提供擔(dān)保471,302.55萬(wàn)元。

（三）河南金源

河南金源為公司控股51%的子公司，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本金為貳仟伍佰萬(wàn)元，注冊(cè)地點(diǎn)為嵩縣城關(guān)鎮(zhèn)祁雨溝，法定代表人為王瑞祥，經(jīng)營(yíng)范圍為金礦開(kāi)采、冶選、生產(chǎn)、銷售，診療、餐飲、住宿、螢石開(kāi)采銷售、鑄鋼生產(chǎn)、銷售、房屋租賃（僅限分公司經(jīng)營(yíng)）。河南金源股權(quán)結(jié)構(gòu)為：

河南金源主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

河南金源信用等級(jí)為AA-。上述貸款實(shí)施后，河南金源資產(chǎn)負(fù)債率為63.34%，公司累計(jì)為河南金源提供擔(dān)保21,000萬(wàn)元。

三、董事會(huì)意見(jiàn)

董事會(huì)認(rèn)為，上述擔(dān)保實(shí)施后，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保524,185.30萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的44.53%，全部為對(duì)控股子公司的擔(dān)保。符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司對(duì)外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定，同意上述貸款擔(dān)保事項(xiàng)。

四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

上述貸款擔(dān)保實(shí)施后，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~524,185.30萬(wàn)元，全部為對(duì)控股子公司的擔(dān)保，無(wú)逾期擔(dān)保。

特此公告。

中金黃金股份有限公司董事會(huì)

二〇一五年一月十五日