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中金黃金股份有限公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議通知于2015年1月8日以郵件和送達(dá)方式發(fā)出，會(huì)議于2015年1月14日以通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9人,實(shí)際參會(huì)9人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況：

經(jīng)會(huì)議有效審議表決形成決議如下：

（一）通過(guò)了《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)率100%。公司原總經(jīng)理王榮湖因涉嫌違法，已被檢察機(jī)關(guān)正式逮捕。公司決定解除王榮湖總經(jīng)理職務(wù)，聘任王晉定先生為公司總經(jīng)理。

（二）通過(guò)了《關(guān)于為河北峪耳崖黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)率100%。

（三）通過(guò)了《關(guān)于為河南中原黃金冶煉廠有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)率100%。該擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

（四）通過(guò)了《關(guān)于為河南金源黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)率100%。

上述三項(xiàng)擔(dān)保內(nèi)容詳見(jiàn)：《中金黃金股份有限公司為控股子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)2015-002）。

（五）通過(guò)了《關(guān)于河南中原黃金冶煉廠有限責(zé)任公司增加注冊(cè)資本的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)率100%。同意在河南中原黃金冶煉廠有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱中原冶煉廠）原注冊(cè)資本15億元基礎(chǔ)上增加注冊(cè)資本金4.4億，公司持有中原冶煉廠70%股權(quán)，三門(mén)峽金渠集團(tuán)有限公司持有中原冶煉廠24%股權(quán)，三門(mén)峽市財(cái)政局持有中原冶煉廠6%股權(quán)，中原冶煉廠各股東按股權(quán)比例同比例增資。增資后，中原冶煉廠各股東持股比例不變，注冊(cè)資本增加至19.4億元。

特此公告。

附件：聘任人員簡(jiǎn)歷。

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會(huì)

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 二○一五年一月十五日

附件：

聘任人員簡(jiǎn)歷

王晉定，男，漢族，1966年10月出生，中共黨員，碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)師、高級(jí)黃金投資分析師。曾任中國(guó)黃金集團(tuán)公司總經(jīng)理助理，中金黃金股份有限公司總經(jīng)理，潼關(guān)中金黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記，中國(guó)黃金協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)?，F(xiàn)任中國(guó)黃金集團(tuán)公司副總經(jīng)理、黨委委員，中金黃金股份有限公司董事、總經(jīng)理。