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證券代碼：600489 ??????? 股票簡(jiǎn)稱：中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號(hào)：2014-030
中金黃金股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議通知于2014年10月24日以傳真和送達(dá)方式發(fā)出，會(huì)議于2014年10月29日以通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人,實(shí)際參會(huì)3人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)會(huì)議有效審議表決形成決議如下：
(一)通過(guò)了《公司2014年第三季度報(bào)告》。表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)率100%。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度規(guī)范運(yùn)作，公司2014年第三季度報(bào)告公允、全面、真實(shí)地反映了公司本報(bào)告期的的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。監(jiān)事會(huì)保證公司2014年第三季度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
(二)通過(guò)了《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》。表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)率100%。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部修訂和新頒布的具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的合理變更和調(diào)整。修訂后的會(huì)計(jì)政策符合財(cái)政部、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合公司及所有股東的利益。本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。同意將《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》提交股東大會(huì)審議。
特此公告。
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司監(jiān)事會(huì)
??????????????????????????????????????? 二○一四年十月三十日