?
證券代碼：600489 | 股票簡(jiǎn)稱：中金黃金 | 公告編號(hào)：2014-029 |
中金黃金股份有限公司
第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
獨(dú)立董事翟明國(guó)因工作原因出國(guó)未能參加會(huì)議。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知于2014年10月24日以郵件和送達(dá)方式發(fā)出，會(huì)議于2014年10月29日以通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9人,實(shí)際參會(huì)8人，缺席會(huì)議1人。獨(dú)立董事翟明國(guó)由于工作原因出國(guó)未能參加會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況：
經(jīng)會(huì)議有效審議表決形成決議如下：
（一）通過(guò)了《公司2014年第三季度報(bào)告》。表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)率100%。
（二）通過(guò)了《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》。表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)率100%。內(nèi)容詳見(jiàn)：《中金黃金股份有限公司關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)2014-028）。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會(huì)
????????????????????????????? ??? ? ? ? ???????????????????????????????????????????? 二○一四年十月三十日