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一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議通知于2014年9月24日以郵件和送達(dá)方式發(fā)出，會(huì)議于2014年9月29日以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9人,實(shí)際參會(huì)9人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)會(huì)議有效審議表決形成決議如下：

（一）通過了《關(guān)于調(diào)整廣西鳳山天承黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司100%股權(quán)掛牌價(jià)格的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過率100%。公司于2014年8月18日在北京產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡(jiǎn)稱北交所）通過掛牌方式轉(zhuǎn)讓所持廣西鳳山天承黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱鳳山天承）的100%股權(quán)及債務(wù)，掛牌價(jià)格為18,718.29萬元人民幣（其中16,968.93萬元為鳳山天承100%股權(quán)的對(duì)價(jià)，其余1,749.36萬元為鳳山天承對(duì)公司的債務(wù)）。截至2014年9月12日掛牌截止日，北交所沒有收到摘牌申請(qǐng)。

根據(jù)鳳山天承資產(chǎn)的實(shí)際情況和國務(wù)院國資委對(duì)國有資產(chǎn)監(jiān)管的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司國有資產(chǎn)主管部門中國黃金集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)，公司研究決定將鳳山天承以17,021.397萬元人民幣的價(jià)格再次掛牌出售（其中15,272.037萬元為鳳山天承100%股權(quán)的對(duì)價(jià)，其余1,749.36萬元為鳳山天承對(duì)公司的債務(wù)），其它條件均不變。調(diào)整后，本次交易預(yù)計(jì)產(chǎn)生的損益為-3,730.163萬元。

（二）通過了《2013年度董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果的報(bào)告》。表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

（三）通過了《2014年度董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層經(jīng)營業(yè)績考核辦法》。表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

特此公告。

中金黃金股份有限公司董事會(huì)

????????????????????????????? ??? ? ? ? 二○一四年九月三十日