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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示:
● 股東大會召開日期
2014年1月9日（星期四）上午10：00
● 股權(quán)登記日
2014年1月6日
● 不提供網(wǎng)絡(luò)投票
一、召開會議的基本情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會屆次：2014年第一次臨時(shí)股東大會。
（二）股東大會召集人：公司董事會。
?。ㄈh召開的日期、時(shí)間：2014年1月9日（星期四）上午10：00。
?。ㄋ模h的表決方式：本次股東大會所有議案均采取現(xiàn)場投票的方式表決。
?。ㄎ澹h地點(diǎn)：北京市東城區(qū)安外大街9號。
二、會議審議事項(xiàng)
?。ㄒ唬徸h《關(guān)于公司2013年變更審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》（于2013年8月23日披露，公告名稱為《中金黃金第五屆董事會第三次會議決議公告》）；
?。ǘ徸h《關(guān)于公司向中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案》（于2013年8月23日披露，公告名稱為《中金黃金為控股子公司提供貸款擔(dān)保的公告》）；
?。ㄈ徸h《關(guān)于向河南中原黃金冶煉廠有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案》（于2013年12月21日披露，公告名稱為《中金黃金為控股子公司提供貸款擔(dān)保的公告》）。
上述三項(xiàng)公告均披露于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及《證劵時(shí)報(bào)》 。
三、會議出席對象
?。ㄒ唬?st1:chsdate w:st="on" year="2014" month="1" day="6" islunardate="False" isrocdate="False">2014年1月6日下午收市時(shí)中登公司上海分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。????
?。ǘ┕救w董事、監(jiān)事和高級管理人員。
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四、會議登記方法
?。ㄒ唬┑怯浭掷m(xù)：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡到公司登記。個(gè)人股東親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡到公司登記；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人股東賬戶卡、委托人身份證到公司登記。股東也可以通過信函、傳真辦理登記。
（二）登記時(shí)間：2014年1月7日。
五、其他事項(xiàng)
?。ㄒ唬﹨⒓訒h的股東食宿與交通費(fèi)自理。
?。ǘ┍敬螘h聯(lián)系人：應(yīng)雯、姜杉
?。ㄈ┞?lián)系電話：（010）56353909、56353905
?。ㄋ模﹤髡妫海?10）56353910
?。ㄎ澹┩ㄓ嵉刂罚罕本┦袞|城區(qū)安外大街9號
（六）郵編：100011
特此公告。
附件：授權(quán)委托書。
?????????????????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會
??????????????????????????????????????????????????????????????????? 二○一三年十二月二十一日
附件：
授權(quán)委托書
茲委托??? 先生(女士)代表本人(或本單位)出席中金黃金股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會,并代表本人依照以下指示對下列議案投票。如無指示,則被委托人可自行決定對議案投贊成票、反對票或棄權(quán)票：
1.委托人姓名或名稱(附注1)：
2.身份證號碼(附注1)：
3.股東帳號：
持股數(shù)(附注2)：
4.被委托人簽名：
身份證號碼：
委托日期：?? 年? 月? 日
投票指示：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (附注3)
委托人簽名：
?。ㄉw章）
附注：
1.請?zhí)钌献匀蝗斯蓶|的全名及其身份證號；如股東為法人單位,請同時(shí)填寫法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號。
2.請?zhí)钌瞎蓶|擬授權(quán)委托的股份數(shù)目。如未填寫,則委托書的授權(quán)股份數(shù)將被視為在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的所持有的股數(shù)。????
3.代理人授權(quán)委托書必須由股東或股東正式書面授權(quán)的人簽署。如委托股東為法人單位,則本表格必須加蓋法人印章。