特別提示

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)。

　　●會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2013年5月16日上午10:00

　　●股權(quán)登記日：2013年5月13日

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　（一）股東大會(huì)屆次：2012年度股東大會(huì)

　?。ǘ┕蓶|大會(huì)召集人：公司董事會(huì)

　?。ㄈ┱匍_(kāi)日期、時(shí)間：2013年5月16日（星期四）上午10:00。

　?。ㄋ模?huì)議的表決方式：本次年度股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方式。????

　?。ㄎ澹?huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市東城區(qū)安外大街9號(hào)。

　　二、審議事項(xiàng)

　　1、審議《2012年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　2、審議《2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　3、審議《2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　4、審議《2012年度利潤(rùn)分配議案》；

　　5、審議《2012年年度報(bào)告》及其摘要；

　　6、審議《2013年日常關(guān)聯(lián)交易議案》；

　　7、審議《關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

　　8、審議《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》；

　　9、審議《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行短期融資券相關(guān)事項(xiàng)的議案》；

　　10、審議《募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》；

　　11、審議《關(guān)于募集資金變更使用用途的議案》；

　　12、審議《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》；

　　13、審議《關(guān)于參與出資設(shè)立中國(guó)黃金集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的議案》；

　　14、審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》；

　　15、審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》；

　　16、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》（第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議通過(guò)）；

　　17、審議《關(guān)于河南中原黃金冶煉廠有限責(zé)任公司實(shí)施整體搬遷升級(jí)改造項(xiàng)目的議案》（第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議通過(guò)）；

　　18、審議《關(guān)于江西金山礦業(yè)有限公司為控股子公司提供擔(dān)保的議案》（第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議通過(guò)）；

　　以上十六項(xiàng)議案將于2013年5月13日披露于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。

　　三、會(huì)議出席對(duì)象

　　1、2013年5月13日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的公司全體股東。因故不能出席的股東可委托代理人出席；

　　2、公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　3、公司聘請(qǐng)的律師。

　　四、會(huì)議登記方法：

　?。ㄒ唬┑怯浭掷m(xù)：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證和法人股東賬戶(hù)卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)和法人股東賬戶(hù)卡到公司登記；個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶(hù)卡到公司登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和委托人股東賬戶(hù)卡、委托人身份證到公司登記。股東也可以通過(guò)信函、傳真辦理登記。

　?。ǘ┑怯洉r(shí)間：2013年5月14日。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、參加會(huì)議的股東食宿與交通費(fèi)自理。

　　2、本次會(huì)議聯(lián)系人：應(yīng)雯、燕嘉、姜杉

　　3、聯(lián)系電話(huà)：（010）56353909、56353910、56353905

　　4、傳真：（010）56353908

　　5、通訊地址：北京市東城區(qū)安外大街9號(hào)

　　6、郵編：100011

　　特此公告。

　　附件：授權(quán)委托書(shū)。

　　???????????????????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會(huì)

　　?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 二○一三年四月二十六日

　　附件：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托????? 先生(女士)代表本人(或本單位)出席中金黃金股份有限公司2012年度股東大會(huì),并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。如無(wú)指示,則被委托人可自行決定對(duì)議案投贊成票、反對(duì)票或棄權(quán)票：

　　1.委托人姓名或名稱(chēng)(附注1)：

　　

　　2.身份證號(hào)碼(附注1)：

　　3.股東帳號(hào)：

　　持股數(shù)(附注2)：

　　4.被委托人簽名：???????????

　　身份證號(hào)碼：

　　委托日期：2013年?? 月??? 日

　　投票指示：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿????? (附注3)

　　委托人簽名：

　?。ㄉw章）

　　附注：

　　1.請(qǐng)?zhí)钌献匀蝗斯蓶|的全名及其身份證號(hào)；如股東為法人單位,請(qǐng)同時(shí)填寫(xiě)法人單位名稱(chēng)、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號(hào)。

　　2.請(qǐng)?zhí)钌瞎蓶|擬授權(quán)委托的股份數(shù)目。如未填寫(xiě),則委托書(shū)的授權(quán)股份數(shù)將被視為在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的所持有的股數(shù)。

　　3.代理人授權(quán)委托書(shū)必須由股東或股東正式書(shū)面授權(quán)的人簽署。如委托股東為法人單位,則本表格必須加蓋法人印章。