特別提示

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　● 被擔(dān)保人名稱(chēng)

　　河南金源黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“河南金源”）。

　　● 本次擔(dān)保數(shù)量及累計(jì)為其擔(dān)保數(shù)量

　　本次中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）為河南金源提供23,000萬(wàn)元貸款擔(dān)保，累計(jì)提供23,000萬(wàn)元貸款擔(dān)保。

　　●本次貸款的反擔(dān)保情況

　　河南金源的其他股東按股權(quán)比例提供反擔(dān)保。

　　● 對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量

　　本次貸款擔(dān)保實(shí)施后，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為47,000萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的4.68%，全部為對(duì)控股子公司的擔(dān)保。

　　● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量

　　公司無(wú)逾期的對(duì)外擔(dān)保。

　　一、 擔(dān)保情況概述

　　河南金源2012年由公司提供擔(dān)保的銀行借款21,000萬(wàn)元于2013年3月陸續(xù)到期，由于河南金源今年繼續(xù)投入尾礦庫(kù)項(xiàng)目和地探項(xiàng)目，擬繼續(xù)從銀行貸款23,000萬(wàn)元，公司擬繼續(xù)為河南金源提供貸款擔(dān)保，河南金源其他股東按股權(quán)比例提供反擔(dān)保。

　　上述貸款擔(dān)保實(shí)施后，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為47,000萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的4.68%，全部為對(duì)控股子公司的擔(dān)保。符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司對(duì)外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定。

　　公司第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議對(duì)上述擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行審議，會(huì)議應(yīng)參會(huì)9人，實(shí)際參會(huì)9人。會(huì)議以9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，通過(guò)了《關(guān)于向河南金源黃金礦業(yè)有限公司提供貸款擔(dān)保的議案》。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　?。ㄒ唬┖幽辖鹪袋S金礦業(yè)有限責(zé)任公司

　　企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地：嵩縣城關(guān)鎮(zhèn)祈雨溝

　　法定代表人：王瑞祥

　　注冊(cè)資本：2500萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：金礦開(kāi)采、選冶、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、診療、餐飲、住宿、螢石開(kāi)采銷(xiāo)售、鑄鋼生產(chǎn)、銷(xiāo)售、房屋租賃（僅限分公司經(jīng)營(yíng)）

　　公司持股比例：51%

　　河南金源截至2012年12月31日的總資產(chǎn)50,173萬(wàn)元，總負(fù)債28,915萬(wàn)元，凈資產(chǎn)21,258萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)7,419.00萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率57.63%，上述貸款實(shí)施后資產(chǎn)負(fù)債率61.62%。

　　四、董事會(huì)意見(jiàn)

　　董事會(huì)認(rèn)為，上述貸款擔(dān)保實(shí)施后，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為47,000萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的4.68%，全部為對(duì)控股子公司的擔(dān)保。符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司對(duì)外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定，同意上述貸款事項(xiàng)。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　上述貸款擔(dān)保實(shí)施后，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~47,000萬(wàn)元，全部為對(duì)控股子公司的擔(dān)保，無(wú)逾期擔(dān)保。

　　六、備查文件目錄

　　中金黃金股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　??????????????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會(huì)

　　?????????????????????????????????????????????????????????????????? 二〇一三年四月二十六日