本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2013年4月24日在北京召開(kāi)了第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人,實(shí)到3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張廷軍主持。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議經(jīng)有效審議表決形成決議如下：

　　一、全票通過(guò)了《2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　二、全票通過(guò)了《2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　三、全票通過(guò)了《2012年年度報(bào)告》及其摘要。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度規(guī)范運(yùn)作，公司2012年年度報(bào)告公允、全面、真實(shí)地反映了公司本年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；經(jīng)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽名確認(rèn)的《中金黃金股份有限公司2012年度審計(jì)報(bào)告》是實(shí)事求是、客觀公正的。監(jiān)事會(huì)保證公司2012年年度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　四、全票通過(guò)了《2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

　　五、全票通過(guò)了《公司董事會(huì)關(guān)于募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

　　六、全票通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。提名劉冰先生和孫連忠先生為新一屆監(jiān)事候選人，與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事魏大忠先生共同組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)，任期三年。

　　七、全票通過(guò)了《公司2013年第一季度報(bào)告》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度規(guī)范運(yùn)作，公司2013年第一季度報(bào)告公允、全面、真實(shí)地反映了報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。監(jiān)事會(huì)保證2013年第一季度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　八、全票通過(guò)了《關(guān)于募集資金變更使用用途的議案》。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司對(duì)本次募集資金投資項(xiàng)目變更及審議程序均符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，合法有效，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東的利益。監(jiān)事會(huì)同意本次公司募集資金投資項(xiàng)目變更事項(xiàng)。

　　特此公告。

　　附件：監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷。

　　?????????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　?????????????????????????????????????????????????????????????? 二○一三年四月二十六日

　　附件：

　　監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　劉冰，男，漢族，1963年2月出生，中共黨員，碩士研究生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師?，F(xiàn)任中國(guó)黃金集團(tuán)公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、黨委委員，中金增儲(chǔ)（北京）投資基金有限公司董事長(zhǎng)，中金黃金股份有限公司董事，中國(guó)黃金國(guó)際資源有限公司非執(zhí)行董事。

　　孫連忠，男，漢族，1958年4月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。曾任中金黃金股份有限公司副總經(jīng)理；現(xiàn)任中國(guó)黃金集團(tuán)公司副總經(jīng)理。

　　魏大忠，男，漢族， 1963年3月出生，碩士研究生，三級(jí)律師（中級(jí)）。曾任原經(jīng)貿(mào)部長(zhǎng)城律師事務(wù)所律師，北京市華城律師事務(wù)所合伙人律師，北京市中倫文德律師事務(wù)所合伙人律師；現(xiàn)任中金黃金股份有限公司法律事務(wù)部經(jīng)理兼總法律顧問(wèn)。