特別提示

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議通知于2013年2月17日以傳真和送達(dá)方式發(fā)出，會(huì)議于2013年2月27日在北京召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人,實(shí)到 8人，獨(dú)立董事曾紹金先生因工作未出席會(huì)議，授權(quán)委托獨(dú)立董事孔偉平先生代為表決。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)有效表決，會(huì)議形成決議如下：

　　一、全票通過了《關(guān)于遼寧二道溝黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司平房礦區(qū)采選技術(shù)改造工程項(xiàng)目的議案》。

　　二、全票通過了《關(guān)于河北金廠峪礦業(yè)有限責(zé)任公司采選擴(kuò)能改造項(xiàng)目立項(xiàng)建設(shè)和貸款擔(dān)保的議案》。

　　上述兩項(xiàng)議案詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)見《中金黃金股份有限公司投資公告》（公告編號(hào)：2013-004）和《中金黃金股份有限公司為控股子公司提供貸款擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2013-005）。

　　三、全票通過了《關(guān)于聘任常務(wù)副總經(jīng)理的議案》。根據(jù)總經(jīng)理王榮湖先生提名，聘任李躍清為公司常務(wù)副總經(jīng)理。

　　李躍清，男，漢族，1965年2月出生，天津人，中共黨員，EMBA學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任中國黃金管理局審計(jì)監(jiān)察室科員、主任科員，中國黃金總公司人事部業(yè)務(wù)主任、副主任，中國黃金總公司股改辦綜合組負(fù)責(zé)人；現(xiàn)任中金黃金股份有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書，中土礦業(yè)投資（北京）有限公司董事長、法定代表人。

　　特此公告。

　　????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會(huì)

　　?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 二○一三年二月二十八日