特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示:

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）全資子公司遼寧二道溝黃金礦業(yè)有限責任公司（以下簡稱二道溝公司）實施采選技改工程項目建設，項目設計建設規(guī)模為400噸/日，年處理礦石量為12萬噸，年生產黃金243.25千克，服務年限12.3年，項目總投資為12,665.85萬元。

　　公司控股子公司河北金廠峪礦業(yè)有限責任公司（以下簡稱金廠峪公司）實施采選擴能改造工程，礦山建設規(guī)模為3000噸/日，項目總投資為63,943.00萬元。項目建成后，平均年產黃金1,634.71千克。

　　特別風險提示：

　　1.上述投資事項存在市場風險和資源風險。

　　2.可能存在不獲有關部門批準的風險。

　　一、投資項目主要內容

　　（一）投資基本情況

　　1. 二道溝平房礦區(qū)采選技改工程項目設計建設規(guī)模為12萬噸/年采選工程，采礦工藝設計采用地下開采方式開采，選礦工藝采用重選+浮選工藝流程。主要工藝指標：原礦品位：2.33克/噸；精礦品位：浮選40克/噸，重選200克/噸；回收率：浮選84.00%，重選5.00%。礦山服務年限12.3年。項目總投資12665.85萬元（不包括礦權投資和利用原有固定資產凈值）。其中建設投資11979.22萬元，建設期貸款利息619.47萬元，鋪底流動資金67.16萬元。項目建設周期2年。項目建成后可平均年產黃金（含量金）243.25千克，可實現(xiàn)年銷售收入6786.79萬元，年利潤總額3304.31萬元，年稅后凈利潤2478.23萬元。

　　2．金廠峪公司采選擴能改造項目設計礦山建設規(guī)模為3000噸/日，產品為合質金，服務年限16年。采礦方式采用露天開采，采用汽車-溜井-平硐聯(lián)合開拓方案，選礦工藝采用浮選+金精礦氰化工藝流程。工程施工周期為2年。項目總投資63943.00萬元，其中建設投資59745.00萬元，建設期利息2,784.00萬元，鋪底流動資金1,414.00萬元。項目建成后，平均年產黃金1,634.71千克可實現(xiàn)年銷售收4,9041.25萬元，年利潤總額19,602.43萬元，年稅后凈利潤14,701.83萬元。

　?。ǘ┒聲徸h情況

　　公司第四屆董事會第三十三次會議于2013年2月27日在北京召開。會議應參會9人，實際參會8人, 獨立董事曾紹金先生因工作未出席會議，授權委托獨立董事孔偉平先生代為表決。會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，通過了《關于遼寧二道溝黃金礦業(yè)有限責任公司平房礦區(qū)采選技術改造工程項目的議案》和《關于河北金廠峪礦業(yè)有限責任公司采選擴能改造項目立項建設和貸款擔保的議案》。

　?。ㄈ┥鲜鐾顿Y不構成關聯(lián)交易和重大資產重組事項。

　　二、投資主體基本情況

　?。ㄒ唬┻|寧二道溝黃金礦業(yè)有限責任公司

　　企業(yè)類型：有限責任公司

　　注冊地：遼寧省北票市

　　法定代表人：董學輝

　　注冊資本：1100萬元

　　經營范圍：金原礦采選

　　公司持股比例：100%

　　二道溝公司截至2012年12月31日的總資產35,551.69萬元，總負債24,202.46萬元，凈資產11,349.23萬元，實現(xiàn)利潤5,889.31萬元。

　?。ǘ┖颖苯饛S峪礦業(yè)有限責任公司

　　企業(yè)類型：有限責任公司

　　注冊地：河北省遷西縣

　　法定代表人：冀炳信

　　注冊資本：4978.37萬元

　　經營范圍：金礦采選、金冶煉、鐵礦石開采、礦山機械修理

　　公司持股比例：80%

　　金廠峪公司截至2012年12月31日的總資產44,155.18萬元，總負債24,392.64萬元，凈資產19,762.54萬元，實現(xiàn)利潤總額3,528.21萬元。

　　三、投資對上市公司的影響

　?。ㄒ唬╉椖抠Y金來源

　　1. 二道溝平房礦區(qū)采選技改工程項目的資金30%由二道溝公司自籌，另70%擬向銀行申請貸款。公司擬為上述項目總投資12,665.85萬元的70%部分，即8,866.10萬元銀行貸款提供擔保。

　　2. 金廠峪公司采選擴能改造項目資金來源：項目總投資為63,943.00萬元。其中自籌部分19,182.90萬元（占總投資30%）；另向銀行貸款44,760.10萬元（占總投資70%）。公司擬為金廠峪公司向銀行貸款44,760.10萬元提供全額貸款擔保，并由其他股東按所持股份的比例提供反擔保。

　　（二）對公司財務狀況和經營成果的影響

　　上述投資項目完成后，公司年黃金產量將有所增加，盈利能力得到進一步提升。

　　四、投資風險分析

　　（一）上述投資事項存在市場風險和資源風險。

　?。ǘ┛赡艽嬖诓猾@有關部門批準的風險。

　　（三）針對上述風險公司擬采取加強項目管理力度，認真審核管控資金的使用和調撥；認真執(zhí)行國家法律法規(guī)，并同時加強與政府部門的溝通，積極辦理項目相關手續(xù)。

　　五、備查文件目錄

　　中金黃金股份有限公司第四屆董事會第三十三次會議決議。

　　特此公告。

　　????????????????????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會

　　????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 二○一三年二月二十八日