特別提示

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中金黃金”）控股股東中國黃金集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“黃金集團(tuán)”）作為國務(wù)院國資委所屬企業(yè)，自中金黃金上市以來，一直按照國家相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的要求，認(rèn)真履行承諾，積極解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題。黃金集團(tuán)對(duì)下屬各上市公司有清晰的戰(zhàn)略定位，中金黃金作為境內(nèi)黃金資源和業(yè)務(wù)的整合和發(fā)展平臺(tái)，致力于境內(nèi)黃金資源的開發(fā)業(yè)務(wù)。因此自中金黃金上市至今，黃金集團(tuán)認(rèn)真履行承諾，累計(jì)已經(jīng)注入中金黃金礦山企業(yè)25 家。中金黃金下屬企業(yè)已經(jīng)由成立初期的4家發(fā)展到59家（至末級(jí)企業(yè)）。

　　中金黃金于2011年4月21日公告了黃金集團(tuán)出具的《中國黃金集團(tuán)公司關(guān)于進(jìn)一步解決與中金黃金股份有限公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相關(guān)事宜的承諾》：黃金集團(tuán)將繼續(xù)恪守不競(jìng)爭(zhēng)承諾，繼續(xù)支持中金黃金的黃金業(yè)務(wù)的發(fā)展，將中金黃金作為今后境內(nèi)黃金資源開發(fā)業(yè)務(wù)整合和發(fā)展的唯一平臺(tái)。

　　為進(jìn)一步解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題，黃金集團(tuán)特就進(jìn)一步避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相關(guān)事宜承諾如下：黃金集團(tuán)已將下屬企業(yè)的權(quán)屬規(guī)范工作列為黃金集團(tuán)工作重點(diǎn)，全力推進(jìn)相關(guān)工作的開展。黃金集團(tuán)承諾用5年左右時(shí)間促使現(xiàn)有正常生產(chǎn)的黃金礦業(yè)企業(yè)規(guī)范完善礦權(quán)、土地、房產(chǎn)等資產(chǎn)權(quán)屬并轉(zhuǎn)讓給中金黃金，以逐步消除同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)黃金主業(yè)的整體上市。黃金集團(tuán)承諾，對(duì)于由第三方勘查獲得的黃金礦產(chǎn)資源或擁有黃金礦產(chǎn)資源的企業(yè)，若第三方欲轉(zhuǎn)讓該等礦產(chǎn)資源或企業(yè)且公司擬實(shí)施收購的，黃金集團(tuán)保證不與中金黃金進(jìn)行競(jìng)購。黃金集團(tuán)將繼續(xù)履行之前作出的支持中金黃金發(fā)展的各項(xiàng)承諾。

　　截止目前，黃金集團(tuán)切實(shí)認(rèn)真履行了上述相關(guān)承諾。并已于2011年8月和11月分別將其所持有下屬子公司的股權(quán)：即嵩縣金牛有限責(zé)任公司60%的股權(quán)、河北東梁黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司100%的股權(quán)、中國黃金集團(tuán)江西金山礦業(yè)有限公司76%的股權(quán)和陜西鑫元科工貿(mào)股份有限公司69.09%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中金黃金。合計(jì)增加黃金資源儲(chǔ)量（金金屬量）110噸以上。

　　黃金集團(tuán)目前正在積極對(duì)其所屬黃金企業(yè)進(jìn)行整合梳理，并將根據(jù)各企業(yè)的權(quán)證規(guī)范程度、擁有資源前景、盈利能力等實(shí)際情況做出詳細(xì)評(píng)估，并根據(jù)中金黃金的資金情況，將所屬的黃金企業(yè)礦權(quán)、土地、房產(chǎn)等資產(chǎn)權(quán)屬規(guī)范完畢后盡快轉(zhuǎn)讓給中金黃金。綜上所述黃金集團(tuán)正嚴(yán)格履行相關(guān)承諾，并將在2012年至2016年內(nèi)分期分批將優(yōu)質(zhì)黃金企業(yè)和資源注入中金黃金，以逐步消除同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)黃金主業(yè)的整體上市。

　　特此公告。

　　???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會(huì)

　　????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 二○一二年十月三十日