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特別提示
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 被擔(dān)保人名稱
河南金渠黃金股份有限公司（以下簡稱河南金渠）、江西三和金業(yè)有限公司（以下簡稱江西三和）、內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱包頭鑫達(dá)）
● 本次擔(dān)保數(shù)量及累計(jì)為其擔(dān)保數(shù)量
本次中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）為河南金渠提供6,199.45萬元貸款擔(dān)保，累計(jì)提供6,199.45萬元貸款擔(dān)保；
本次江西金山礦業(yè)有限公司（以下簡稱江西金山）為江西三和提供14,000萬元貸款擔(dān)保，累計(jì)提供22,000 萬元貸款擔(dān)保；
本次公司為包頭鑫達(dá)提供25,882萬元貸款擔(dān)保，累計(jì)提供25,882萬元貸款擔(dān)保；
●本次貸款的反擔(dān)保情況
河南金渠、江西三和和包頭鑫達(dá)的其他股東按股權(quán)比例提供反擔(dān)保；
● 對外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量
本次貸款擔(dān)保實(shí)施后，公司累計(jì)對外擔(dān)保金額為91,381.45萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10.65%，全部為對控股子公司的擔(dān)保。
● 對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量
公司無逾期的對外擔(dān)保。
一、擔(dān)保情況概述
河南金渠950m水平盲豎井工程建設(shè)項(xiàng)目擬向銀行貸款6,199.45萬元，公司進(jìn)行擔(dān)保，同時(shí)河南金渠其他股東按股權(quán)比例提供反擔(dān)保。
江西三和為公司控股76%子公司江西金山控股86%的子公司。江西三和原14,000萬元流動(dòng)資金貸款于2012年7月25日到期，需要接替流動(dòng)資金以維持正常生產(chǎn)經(jīng)營。鑒于上述因素影響，江西三和為緩解資金不足壓力，擬從銀行繼續(xù)貸款14,000萬元。江西金山擬為江西三和繼續(xù)提供最高額不超過14,000萬元貸款擔(dān)保，期限二年。江西三和其他股東按股權(quán)比例提供反擔(dān)保。
包頭鑫達(dá)選廠技改工程建設(shè)項(xiàng)目擬從銀行貸款25,882萬元，公司擬為包頭鑫達(dá)提供25,882萬元貸款擔(dān)保，包頭鑫達(dá)其他股東按股權(quán)比例提供反擔(dān)保。
上述貸款擔(dān)保實(shí)施后，公司累計(jì)對外擔(dān)保金額為91381.45 萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10.65%，全部為對控股子公司的擔(dān)保。符合中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司對外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定。
公司第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議對上述擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行審議，會(huì)議應(yīng)參會(huì)9人，實(shí)際參會(huì)9 人。會(huì)議以9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過了《關(guān)于實(shí)施河南金渠黃金股份有限公司950m水平盲豎井工程施工建設(shè)的議案》、《關(guān)于江西金山礦業(yè)有限公司為控股子公司提供擔(dān)保的議案》和《關(guān)于內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司選廠技改工程立項(xiàng)建設(shè)和貸款擔(dān)保的議案》。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，《關(guān)于江西金山礦業(yè)有限公司為控股子公司提供擔(dān)保的議案》還需提請公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
二、被擔(dān)保人基本情況
?。ㄒ唬┖幽辖鹎S金股份有限公司
企業(yè)類型：股份有限公司
注冊地：河南省三門峽市
法定代表人：張安夏
注冊資本：14,000萬元
經(jīng)營范圍：地質(zhì)勘查、黃金采選；超硬材料系列產(chǎn)品的研制、開發(fā)、生產(chǎn)與銷售
公司持股比例：51%
金渠股份截至2012年9月30日的總資產(chǎn)36926.87萬元，總負(fù)債20597.51萬元，凈資產(chǎn)16329.36萬元，實(shí)現(xiàn)利潤2043.76萬元，資產(chǎn)負(fù)債率55.78%，上述貸款實(shí)施后資產(chǎn)負(fù)債率為62.14%。
（二）江西三和金業(yè)有限公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
注冊地：德興市花橋鎮(zhèn)
法定代表人：肖振凱
注冊資本：5,000萬元
經(jīng)營范圍：黃金冶煉、加工、礦山機(jī)械制作安裝、黃金生物氧化技術(shù)開發(fā)利用、化工產(chǎn)品（除危險(xiǎn)品）；購銷含金物料（除危險(xiǎn)品）
江西金山持股比例：86%
江西三和為公司控股76%子公司江西金山控股86%的子公司。江西三和截至2012年9月30日的總資產(chǎn)43158.51萬元，總負(fù)債35939.74萬元，凈資產(chǎn)7218.78萬元，實(shí)現(xiàn)利潤889.77萬元，資產(chǎn)負(fù)債率83.27%，上述貸款實(shí)施后資產(chǎn)負(fù)債率87.37%。
?。ㄈ﹥?nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
注冊地：九原區(qū)阿噶如泰蘇木
法定代表人：袁永忠
注冊資本：1,415萬元
經(jīng)營范圍：金礦采選、冶煉。
公司持股比例：81.98%
包頭鑫達(dá)截至2012年9月30日的總資產(chǎn)38882.87萬元，總負(fù)債19116.93萬元，凈資產(chǎn)19765.94萬元，實(shí)現(xiàn)利潤12381.97萬元，資產(chǎn)負(fù)債率49.17%，上述貸款實(shí)施和注冊資本增加后資產(chǎn)負(fù)債率59.32%。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
由于項(xiàng)目基本建設(shè)資金需要，金渠股份擬向銀行申請6,199.45萬元貸款、江西三和擬向銀行申請14,000萬元貸款、包頭鑫達(dá)擬向銀行申請25,882 萬元貸款。公司擬為河南金渠、包頭鑫達(dá)兩項(xiàng)貸款提供全額擔(dān)保，江西金山擬為江西三和14,000萬元貸款提供全額擔(dān)保。利率參照人民銀行基準(zhǔn)利率。河南金渠、江西三和包頭鑫達(dá)其他股東按照股權(quán)比例提供反擔(dān)保。
四、董事會(huì)意見
董事會(huì)認(rèn)為，上述貸款擔(dān)保實(shí)施后，公司累計(jì)對外擔(dān)保金額為91,381.45萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10.65%，全部為對控股子公司的擔(dān)保。符合中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司對外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定，同意上述貸款事項(xiàng)。
五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
上述貸款擔(dān)保實(shí)施后，公司累計(jì)對外擔(dān)?？傤~91,381.45萬元，全部為對控股子公司的擔(dān)保，無逾期擔(dān)保。
六、備查文件目錄
中金黃金股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議。
特此公告。
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會(huì)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 二〇一二年十月三十日