特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）控股子公司新疆托里縣金福黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱金福礦業(yè)）實(shí)施采選工程項(xiàng)目建設(shè)，設(shè)計(jì)礦山建設(shè)規(guī)模為2000t/d，年生產(chǎn)合質(zhì)金903.48千克，服務(wù)年限9.06年，項(xiàng)目總投資為34353.38萬元。

　　公司控股子公司河南金渠黃金股份有限公司（以下簡稱河南金渠）實(shí)施950m水平盲豎井工程施工建設(shè)，企業(yè)增加處理礦石能力達(dá)到1000t/d，項(xiàng)目總投資為9956.73萬元。

　　公司控股子公司內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱包頭鑫達(dá)）實(shí)施選廠技改工程立項(xiàng)建設(shè)，規(guī)模為4500t/d，年產(chǎn)合質(zhì)金2619.84 千克，服務(wù)年限10年，項(xiàng)目總投資36974萬元。

　　特別風(fēng)險提示：

　　1.上述投資事項(xiàng)存在市場風(fēng)險和資源風(fēng)險。

　　2.可能存在不獲有關(guān)部門批準(zhǔn)的風(fēng)險。

　　一、投資項(xiàng)目主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬┩顿Y基本情況

　　1. 金福礦業(yè)實(shí)施采選工程項(xiàng)目建設(shè)，設(shè)計(jì)礦山建設(shè)規(guī)模為2000t/d，產(chǎn)品為合質(zhì)金，服務(wù)年限9.06年。采礦方式采用露天開采，選礦三段一閉路破碎，二段閉路磨礦，采用重選-氰化炭漿提金工藝，解析電解金泥通過氯化精煉，獲得2#金。工程施工周期為18個月，項(xiàng)目總投資34353.38萬元，其中建設(shè)投資32830.19萬元、鋪底流動資金713.10萬元、建設(shè)期利息810.09萬元。建成后達(dá)產(chǎn)年黃金產(chǎn)量903.48kg,年平均銷售收入24394.01萬元，利潤總額8803.79萬元。

　　2. 河南金渠為增加礦山服務(wù)年限、延續(xù)礦山壽命、穩(wěn)定黃金產(chǎn)量，須加強(qiáng)對深部進(jìn)行探礦?，F(xiàn)實(shí)施950m水平盲豎井工程施工建設(shè)，開拓方案采用平硐—盲豎井開拓方案，礦山基建進(jìn)度計(jì)劃24個月。項(xiàng)目總投資為9956.73萬元。項(xiàng)目實(shí)施后，可以使企業(yè)增加處理礦石能力300t/d，達(dá)到1000t/d，達(dá)產(chǎn)年均銷售收入20667.2萬元，年利潤總額8960.98萬元。

　　3.包頭鑫達(dá)實(shí)施選廠技改工程建設(shè)，設(shè)計(jì)礦山建設(shè)規(guī)模為4500t/d，產(chǎn)品為合質(zhì)金，服務(wù)年限10年。采礦方式采用地下開采，選礦工藝采用三段一閉路破碎、兩段閉路磨礦、全泥氰化炭漿、解吸電解提金工藝。項(xiàng)目總投資36974萬元，其中建設(shè)投資36145.37萬元，建設(shè)期利息828.63萬元。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后, 年產(chǎn)合質(zhì)金2619.84 kg，年銷售收入74665.35萬元，年利潤總額26727.96 萬元。

　　上述投資事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易。

　　（二）董事會審議情況

　　公司第四屆董事會第三十次會議于2012年10月29日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參會董事9人，實(shí)際參會9人。會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于新疆托里縣金福黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司項(xiàng)目立項(xiàng)建設(shè)的議案》、《關(guān)于實(shí)施河南金渠黃金股份有限公司950m水平盲豎井工程施工建設(shè)的議案》和《關(guān)于內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司選廠技改工程立項(xiàng)建設(shè)和貸款擔(dān)保的議案》。

　　上述投資事項(xiàng)無需提交公司股東大會。

　　二、投資主體基本情況

　?。ㄒ唬┩欣锟h金福黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　注冊地：托里縣薩爾托海

　　法定代表人：姜人孝

　　注冊資本：58.8235萬元

　　經(jīng)營范圍：金礦勘探

　　公司持股比例：51%

　　（二）河南金渠黃金股份有限公司

　　企業(yè)類型：股份有限公司

　　注冊地：河南省三門峽市

　　法定代表人：張安夏

　　注冊資本：14000萬元

　　經(jīng)營范圍：地質(zhì)勘查、黃金采選；超硬材料系列產(chǎn)品的研制、開發(fā)、生產(chǎn)與銷售

　　公司持股比例：51%

　?。ㄈ﹥?nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　注冊地：九原區(qū)阿噶如泰蘇木

　　法定代表人：袁永忠

　　注冊資本：1415萬元

　　經(jīng)營范圍：金礦采選、冶煉。

　　公司持股比例：81.98%

　　三、投資對上市公司的影響

　?。ㄒ唬╉?xiàng)目資金來源

　　1. 金福礦業(yè)采選工程項(xiàng)目總投資為34353.38萬元，資金來源為30%自籌，70%貸款或其他方式。自籌部分先由金福礦業(yè)雙方股東按照股權(quán)比例增加1000萬元注冊資本，其余自籌部分分步完成。

　　2. 金渠股份950m水平盲豎井工程施工建設(shè)項(xiàng)目總投資為9956.73萬元，其中35%企業(yè)自籌解決，計(jì)3338.17萬元；65%向銀行申請貸款，計(jì)6199.45萬元。

　　3.包頭鑫達(dá)選廠技改工程項(xiàng)目總投資為36974萬元，其中：包頭鑫達(dá)自籌11092萬元（約按建設(shè)投資的30%），銀行貸款25882萬元。包頭鑫達(dá)自籌的11092萬元由雙方股東按股權(quán)比例投入，并增加注冊資本，持股比例不變。

　?。ǘ矩?cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響

　　上述投資項(xiàng)目完成后，公司年黃金產(chǎn)量將有所提高，盈利能力得到進(jìn)一步提升。

　　四、投資風(fēng)險分析

　?。ㄒ唬┥鲜鐾顿Y事項(xiàng)存在市場風(fēng)險和資源風(fēng)險。

　?。ǘ┛赡艽嬖诓猾@有關(guān)部門批準(zhǔn)的風(fēng)險。

　　五、備查文件目錄

　　中金黃金股份有限公司第四屆董事會第三十次會議決議。

　　特此公告。

　　?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會

　　??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 二○一二年十月三十日