特別提示

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議于2012年10月29日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9人，實(shí)際參會(huì)9人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)有效表決，會(huì)議形成決議如下：

　　一、全票通過(guò)了《2012年第三季度報(bào)告》。

　　二、全票通過(guò)了《關(guān)于新疆托里縣金福黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司項(xiàng)目立項(xiàng)建設(shè)的議案》。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為2000t/d，年生產(chǎn)合質(zhì)金903.48千克，服務(wù)年限9.06年。該項(xiàng)目總投資為34353.38萬(wàn)元，資金來(lái)源為30%自籌，70%貸款或其他方式籌集。

　　三、全票通過(guò)了《關(guān)于實(shí)施河南金渠黃金股份有限公司950m水平盲豎井工程施工建設(shè)的議案》。項(xiàng)目總投資為9956.73萬(wàn)元，其中35%企業(yè)自籌解決，計(jì)3338.17萬(wàn)元；65%向銀行申請(qǐng)貸款，計(jì)6199.45萬(wàn)元。公司為上述6199.45萬(wàn)元銀行貸款提供擔(dān)保，金渠股份其他股東按股權(quán)比例提供反擔(dān)保。

　　四、全票通過(guò)了《關(guān)于江西金山礦業(yè)有限公司為控股子公司提供擔(dān)保的議案》。同意江西金山礦業(yè)有限公司為控股子公司江西三和金業(yè)有限公司14,000萬(wàn)元銀行貸款進(jìn)行擔(dān)保。江西三和金業(yè)有限公司其他股東按股權(quán)比例提供反擔(dān)保。該擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　五、全票通過(guò)了《關(guān)于內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司選廠技改工程立項(xiàng)建設(shè)和貸款擔(dān)保的議案》。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為4500t/d，年生產(chǎn)合質(zhì)金2619.84千克，服務(wù)年限10年。該項(xiàng)目總投資為36974萬(wàn)元，其中：鑫達(dá)公司自籌11092萬(wàn)元（約按建設(shè)投資的 30%），銀行貸款25882萬(wàn)元。公司為上述25882萬(wàn)元銀行貸款提供擔(dān)保，鑫達(dá)公司其他股東按股權(quán)比例提供反擔(dān)保。

　　特此公告。

　　??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會(huì)

　????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 　二○一二年十月三十日