關(guān)于2011年度股東大會(huì)召開(kāi)日期變更的公告

　　

證券代碼：600489

股票簡(jiǎn)稱(chēng)：中金黃金

公告編號(hào)：2012-020

　　中金黃金股份有限公司

　　

　　關(guān)于2011年度股東大會(huì)召開(kāi)日期變更的公告

　　

　　

　　特別提示

　　

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　

中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）于2012年5月30日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上刊登了《中金黃金股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告暨召開(kāi)2011年度股東大會(huì)會(huì)議通知》，定于2012年6月22日（星期五）上午10：00在北京市東城區(qū)安外大街9號(hào)召開(kāi)公司2011年度股東大會(huì)。因適逢2012年6月22日至6月24日為國(guó)家法定休假日，不便于股東參會(huì)，為此將公司2011年度股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間變更為2012年6月26日（星期二）上午10:00舉行。除上述股東大會(huì)召開(kāi)日期變更之外，會(huì)議召開(kāi)方式、地點(diǎn)、會(huì)議議案及股權(quán)登記日等其他內(nèi)容均不變。具體事項(xiàng)如下：

　　

一、會(huì)議時(shí)間：2012年6月26日（星期二）上午10：00開(kāi)始，會(huì)期半天。

　　

二、會(huì)議地點(diǎn)：北京市東城區(qū)安外大街9號(hào)。

　　

三、會(huì)議主要議程：

　　

1.審議《2011年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　

2.審議《2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　

3.審議《2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　

4.審議《2011年度利潤(rùn)分配議案》；

　　

5.審議《2011年年度報(bào)告》及其摘要；

　　

6.審議《2012年日常關(guān)聯(lián)交易議案》；

　　

7.審議《關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

　　

8.審議《關(guān)于年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》；

　　

9.審議《關(guān)于嵩縣金牛有限責(zé)任公司牛頭溝礦區(qū)改擴(kuò)建工程立項(xiàng)建設(shè)和貸款擔(dān)保的議案》；

　　

10.審議《關(guān)于甘肅中金黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司大店溝金礦項(xiàng)目立項(xiàng)建設(shè)和貸款擔(dān)保的議案》；

　　

11.審議《關(guān)于為烏拉嘎、新都、嵩原冶煉提供貸款擔(dān)保的議案》；

　　

12.審議《中金黃金股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》；

　　

13.審議《中金黃金股份有限公司募集資金管理制度》；

　　

14.審議《關(guān)于修改公司章程的議案》；

　　

15.審議《關(guān)于工商登記增加注冊(cè)資本金的議案》。

　　

四、出席會(huì)議人員：

　　

1.2012年6月18日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的公司全體股東。因故不能出席的股東可委托代理人出席；

　　

2.公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　

3.公司聘請(qǐng)的律師。

　　

五、參加會(huì)議登記辦法：

　　

1.登記手續(xù)：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證和法人股東賬戶(hù)卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)和法人股東賬戶(hù)卡到公司登記；個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶(hù)卡到公司登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和委托人股東賬戶(hù)卡、委托人身份證到公司登記。股東也可以通過(guò)信函、傳真辦理登記。

　　

2.登記時(shí)間：2012年6月20日。

　　

3.登記聯(lián)絡(luò)方式：

　　

電 話：（010）56353909

　　

傳 真：（010）56353908

　　

通訊地址：北京市東城區(qū)安外大街9號(hào)

　　

郵 編：100011

　　

聯(lián) 系 人：應(yīng)雯、燕嘉、姜杉

　　

附件：授權(quán)委托書(shū)。

　　

特此公告。

　　

中金黃金股份有限公司董事會(huì)

　　

二○一二年六月十九日

　　

　　附件：

　　

授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托 先生(女士)代表本人(或本單位)出席中金黃金股份有限公司2011年度股東大會(huì),并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。如無(wú)指示,則被委托人可自行決定對(duì)議案投贊成票、反對(duì)票或棄權(quán)票：

　　1.委托人姓名或名稱(chēng)(附注1)：

　　

2.身份證號(hào)碼(附注1)：

　　3.股東帳號(hào)：

　　

持股數(shù)(附注2)：

　　4.被委托人簽名：

　　

身份證號(hào)碼：

　　委托日期：2012年 月 日

　　投票指示：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (附注3)

　　

委托人簽名：

　　

（蓋章）

　　

附注：

　　

1.請(qǐng)?zhí)钌献匀蝗斯蓶|的全名及其身份證號(hào)；如股東為法人單位,請(qǐng)同時(shí)填寫(xiě)法人單位名稱(chēng)、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號(hào)。

　　2.請(qǐng)?zhí)钌瞎蓶|擬授權(quán)委托的股份數(shù)目。如未填寫(xiě),則委托書(shū)的授權(quán)股份數(shù)將被視為在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的所持有的股數(shù)。

　　3.代理人授權(quán)委托書(shū)必須由股東或股東正式書(shū)面授權(quán)的人簽署。如委托股東為法人單位,則本表格必須加蓋法人印章。