證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金 　　公告編號：2012-019

中金黃金股份有限公司為控股子公司提供擔(dān)保的公告

特別提示

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　● 被擔(dān)保人名稱

　　中國黃金集團(tuán)江西金山礦業(yè)有限公司（以下簡稱江西金山）

　　● 本次擔(dān)保數(shù)量及累計(jì)為其擔(dān)保數(shù)量

　　本次為江西金山提供8083.53萬元貸款擔(dān)保，累計(jì)提供8083.53萬元貸款擔(dān)保。

　　●本次貸款的反擔(dān)保情況

　　江西金山其他股東按股權(quán)比例提供反擔(dān)保。

　　● 對外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量

　　本次貸款擔(dān)保實(shí)施后，中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）累計(jì)對外擔(dān)保金額為119680.03萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的13.95%，全部為對控股子公司的擔(dān)保。

　　● 對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量

　　公司無逾期的對外擔(dān)保。

　　 一、擔(dān)保情況概述

　　江西金山為公司控股76%的子公司，江西三和金業(yè)有限公司（以下簡稱江西三和）為江西金山控股86%的子公司。江西三和原有尾礦庫已經(jīng)達(dá)到服務(wù)年限，為了維持生產(chǎn)需要，需新建接續(xù)尾礦庫。新建尾礦庫的同時(shí)對原有冶煉廠進(jìn)行了部分技改工作，采用部分節(jié)能設(shè)備替代原有設(shè)備。項(xiàng)目合計(jì)新增總投資8280.99萬元，其中建設(shè)投資8083.53萬元、建設(shè)期利息197.46萬元。擬由江西金山向銀行貸款8083.53萬元轉(zhuǎn)借給江西三和使用，借款利息由江西三和支付。江西金山該筆貸款將由公司為其提供貸款擔(dān)保，并由其他股東按其在江西金山所持股份的比例提供反擔(dān)保。

　　上述貸款擔(dān)保實(shí)施后，公司累計(jì)對外擔(dān)保金額為119680.03萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的13.95%，符合中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司對外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定。

　　公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議于2012年5月29日在北京召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人,實(shí)到9人。會(huì)議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于江西三和金業(yè)有限公司尾礦庫建設(shè)暨節(jié)能降耗技改工程立項(xiàng)建設(shè)和貸款擔(dān)保的議案》。

　　上述擔(dān)保事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　名稱：中國黃金集團(tuán)江西金山礦業(yè)有限公司

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　注冊地：江西省德興市

　　法定代表人：肖振凱

　　注冊資本：66,148.79萬元

　　經(jīng)營范圍：黃金及有色金屬礦產(chǎn)勘探、采選、冶煉、開發(fā)、加工銷售

　　公司持股比例：76%

　　截至2012年4月，江西金山總資產(chǎn)147078.61萬元，總負(fù)債53503.46萬元，所有者權(quán)益93575.15萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為36.38%。增加銀行借款后，資產(chǎn)負(fù)債率為39.69%。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　江西金山為公司控股76%的子公司，江西三和為江西金山控股86%的子公司。江西三和原有尾礦庫已經(jīng)達(dá)到服務(wù)年限，為了維持生產(chǎn)需要，需新建接續(xù)尾礦庫。新建尾礦庫的同時(shí)對原有冶煉廠進(jìn)行了部分技改工作，采用部分節(jié)能設(shè)備替代原有設(shè)備。項(xiàng)目合計(jì)新增總投資8280.99萬元，其中建設(shè)投資8083.53萬元、建設(shè)期利息197.46萬元。擬由江西金山向銀行貸款8083.53萬元轉(zhuǎn)借給江西三和使用，借款利息由江西三和支付。江西金山該筆貸款將由公司為其提供貸款擔(dān)保，并由其他股東按其在江西金山所持股份的比例提供反擔(dān)保。

　　四、董事會(huì)意見

　　董事會(huì)認(rèn)為，上述貸款擔(dān)保實(shí)施后，公司累計(jì)對外擔(dān)保金額為119680.03萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的13.95%，符合中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司對外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定，同意上述貸款事項(xiàng)。

　　五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　上述貸款擔(dān)保實(shí)施后，公司累計(jì)對外擔(dān)保金額為119680.03萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的13.95%，全部為對控股子公司的擔(dān)保，無逾期擔(dān)保。

　　六、備查文件目錄

　　中金黃金股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　中金黃金股份有限公司董事會(huì)

　　二○一二年五月二十九日