本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）子公司甘肅中金黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱甘肅中金）, 由公司控股子公司陜西太白黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司(以下簡稱陜西太白公司)和核工業(yè)西北技術(shù)經(jīng)濟(jì)公司共同組建，注冊地為甘肅省兩當(dāng)縣。

　　核工業(yè)西北技術(shù)經(jīng)濟(jì)公司于2009年12月提交《甘肅兩當(dāng)縣龍王溝地區(qū)大店溝金礦詳查報(bào)告》，報(bào)告顯示：保有金資源儲(chǔ)量礦石量4,525,176噸，平均品位3.91克/噸，金金屬量17,697.77千克?，F(xiàn)擬對甘肅中金進(jìn)行開發(fā)建設(shè), 設(shè)計(jì)礦山建設(shè)規(guī)模為800噸/日，產(chǎn)品為合質(zhì)金、含量金，服務(wù)年限9.6年。工程施工周期為24個(gè)月，項(xiàng)目總投資23,691萬元。

　　特別風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　1.上述投資事項(xiàng)存在市場風(fēng)險(xiǎn)和資源風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.可能存在不獲有關(guān)部門批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、投資情況概述

　　（一）投資基本情況

　　核工業(yè)西北技術(shù)經(jīng)濟(jì)公司于2009年12月提交《甘肅兩當(dāng)縣龍王溝地區(qū)大店溝金礦詳查報(bào)告》，報(bào)告顯示：保有金資源儲(chǔ)量礦石量4,525,176噸，平均品位3.91克/噸，金金屬量17,697.77千克。

　　該項(xiàng)目委托長春黃金設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)礦山建設(shè)規(guī)模為800噸/日，產(chǎn)品為合質(zhì)金、含量金，服務(wù)年限9.6年。采礦方式采用地下開采，選礦工藝采用兩段一閉路破碎，一段閉路磨礦，重選-浮選-金精礦再磨重選-重選精礦冶煉，金精礦采用濃密-壓濾二段脫水工藝。工程施工周期為24個(gè)月，項(xiàng)目總投資23,691萬元，其中建設(shè)投資22,117.28萬元、鋪底流動(dòng)資金350.00萬元、建設(shè)期利息1,223.72萬元。

　　該項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年生產(chǎn)黃金709千克,其中成品金305千克，含量金404千克，年平均銷售收入16,010.41萬元（成品金及含量金分別按260、200元/克計(jì)算），年平均利潤總額7,126.79萬元，年平均凈利潤5,345.09萬元。

　　上述投資事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易。

　　（二）董事會(huì)審議情況

　　公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于2012年4月26日在北京召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人,實(shí)到9人。會(huì)議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于甘肅中金黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司大店溝金礦項(xiàng)目立項(xiàng)建設(shè)和貸款擔(dān)保的議案》。

　　上述投資事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)。

　　二、投資主體基本情況

　　名稱： 甘肅中金黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　注冊地：? 甘肅省兩當(dāng)縣城關(guān)鎮(zhèn)

　　法定代表人：張耐林

　　注冊資本：1000萬元

　　經(jīng)營范圍：金礦開采、選冶、生產(chǎn)銷售等

　　公司持股比例：陜西太白公司持有甘肅中金96%

　　(公司持有陜西太白公司66.83%股權(quán))

　　截止2011年12月底，甘肅中金資產(chǎn)總額為12,030.82萬元，負(fù)債總額為11,758.75萬元，所有者權(quán)益為272.07萬元。

　　三、投資項(xiàng)目主要內(nèi)容

　　甘肅中金項(xiàng)目委托長春黃金設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)礦山建設(shè)規(guī)模為800噸/日，產(chǎn)品為合質(zhì)金、含量金，服務(wù)年限9.6年。采礦方式采用地下開采，選礦工藝采用兩段一閉路破碎，一段閉路磨礦，重選-浮選-金精礦再磨重選-重選精礦冶煉，金精礦采用濃密-壓濾二段脫水工藝。工程施工周期為24個(gè)月，項(xiàng)目總投資23,691萬元，其中建設(shè)投資22,117.28萬元、鋪底流動(dòng)資金350.00萬元、建設(shè)期利息1,223.72萬元。

　　該項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年生產(chǎn)黃金709千克,其中成品金305千克，含量金404千克，年平均銷售收入16,010.41萬元（成品金及含量金分別按260、200元/克計(jì)算），年平均利潤總額7,126.79萬元，年平均凈利潤5,345.09萬元。

　　四、投資對上市公司的影響

　?。ㄒ唬╉?xiàng)目資金來源

　　項(xiàng)目總投資為23,691萬元。一是自籌部分7,107.30萬元（占總投資30%），其中：由原股東按出資比例增資2000萬元（陜西太白公司投入1920萬元，核工業(yè)西北經(jīng)濟(jì)技術(shù)公司投入80萬元），同時(shí)增加注冊資本金。另外的資金籌集按現(xiàn)有資產(chǎn)經(jīng)中介審計(jì)評估后價(jià)值，引進(jìn)地勘單位陜西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查局第三地質(zhì)隊(duì)和核工業(yè)西北經(jīng)濟(jì)技術(shù)公司作為戰(zhàn)略投資者，預(yù)計(jì)最終股權(quán)比例為：太白公司占70%，陜西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查局第三地質(zhì)隊(duì)占15% ，核工業(yè)西北經(jīng)濟(jì)技術(shù)公司占15%；二是其余的70%，即16,583.70萬元由甘肅中金向銀行貸款，陜西太白黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司擬為該項(xiàng)目銀行貸款提供擔(dān)保，并由其他股東按其在甘肅中金所持股份的比例提供反擔(dān)保。

　?。ǘ矩?cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響

　　投資項(xiàng)目完成后，公司年黃金產(chǎn)量將有所提高，盈利能力得到進(jìn)一步提升。

　　五、投資風(fēng)險(xiǎn)分析

　?。ㄒ唬┥鲜鐾顿Y事項(xiàng)存在市場風(fēng)險(xiǎn)和資源風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ǘ┛赡艽嬖诓猾@有關(guān)部門批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　六、備查文件目錄

　　中金黃金股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　

中金黃金股份有限公司董事會(huì)

　　二○一二年四月二十六日