證券代碼：600489股票簡稱：中金黃金公告編號：2012-006

　　中金黃金股份有限公司

　　第四屆董事會第二十二次會議決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）于2012年4月11日在北京召開第四屆董事會第二十二次會議。會議應(yīng)到董事9人,實(shí)到9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)會議有效審議表決，全票通過了《關(guān)于競購山東盛大礦業(yè)股份有限公司和山東天承礦業(yè)有限公司的議案》。

　　公司于近日收到《山東盛大礦業(yè)股份有限公司股權(quán)和山東天承礦業(yè)有限公司股權(quán)競價(jià)轉(zhuǎn)讓通知函》，本次擬競購的目標(biāo)資產(chǎn)涉及經(jīng)山東省國土資源廳審查備案的金礦資源和鐵礦資源，可靠程度較高，若競購成功，公司將獲得盛大礦業(yè)及天承礦業(yè)的控股權(quán)。

　　參與本次競購符合國家有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策和公司的發(fā)展戰(zhàn)略，擬競購的區(qū)域具有進(jìn)一步找礦的前景和潛力，若此次競購能夠?qū)崿F(xiàn)，公司將能夠在國內(nèi)黃金礦產(chǎn)資源豐富的山東省實(shí)現(xiàn)更大規(guī)模的發(fā)展和擴(kuò)張，加快公司發(fā)展速度。

　　特此公告。

　　

中金黃金股份有限公司董事會 　　

二○一二年四月十一日