證券代碼：600489股票簡(jiǎn)稱：中金黃金公告編號(hào)：2012-003

　　

　　中金黃金股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司或中金黃金）第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2012年2月17日以通訊表決方式召開(kāi)。應(yīng)參會(huì)董事9人,實(shí)際參會(huì)董事9人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)會(huì)議有效審議表決，形成決議如下：

　　一、全票通過(guò)了《關(guān)于湖北三鑫金銅股份有限公司增加注冊(cè)資本的議案》。湖北三鑫擬通過(guò)轉(zhuǎn)增方式將注冊(cè)資本由6496萬(wàn)元增加至2億元。其中資本公積轉(zhuǎn)增514萬(wàn)元，法定公積金轉(zhuǎn)增2907萬(wàn)元，未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增10083萬(wàn)元。轉(zhuǎn)增后中金黃金所持股份將由3313萬(wàn)股增加至10200萬(wàn)股，持股比例仍為51%。

　　二、全票通過(guò)了《關(guān)于中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責(zé)任公司增加注冊(cè)資本的議案》。嵩原冶煉公司為中金黃金全資子公司，公司擬用嵩原冶煉公司部分借款轉(zhuǎn)增為其注冊(cè)資本，轉(zhuǎn)增金額為5000萬(wàn)元。轉(zhuǎn)增后嵩原冶煉公司注冊(cè)資本由6000萬(wàn)元增加至11000萬(wàn)元。轉(zhuǎn)增后嵩原冶煉公司資產(chǎn)負(fù)債率將降至77%。

　　特此公告。

　　

中金黃金股份有限公司董事會(huì) 　　

二○一二年二月十七日