證券代碼：600489股票簡稱：中金黃金公告編號：2011-030

　　中金黃金股份有限公司

　　第四屆董事會第十六次會議決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)會議有效審議表決，全票通過了《關于公司控股子公司河北金廠峪礦業(yè)有限責任公司收購遷西縣金頂山礦業(yè)有限公司資產(chǎn)及增資擴股的議案》。同意河北金廠峪礦業(yè)有限責任公司（以下簡稱金廠峪公司）收購遷西縣金頂山礦業(yè)有限公司（以下簡稱金頂山公司）采礦權和采區(qū)固定資產(chǎn)（以下簡稱標的資產(chǎn)）；同意金頂山公司對金廠峪公司進行增資擴股。

　　一、交易雙方基本情況

　　（一）金廠峪公司

　　金廠峪公司為于2009 年1 月18 日經(jīng)遷西縣工商行政管理局的核準注冊的有限公司，現(xiàn)時持有注冊號為130227100000514 的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》，住所為遷西縣金廠峪鎮(zhèn)，法定代表人為冀炳信，注冊資本和實收資本均為人民幣3,982.70 萬元，公司類型為一人有限責任公司（法人獨資），經(jīng)營范圍為金礦采選、金冶煉、鐵礦石采選、礦山機械修理。中金黃金控股比例100%。

　　（二）金頂山公司

　　金頂山公司為于2003年3月27日經(jīng)遷西縣工商行政管理局的核準注冊的有限公司，現(xiàn)時持有注冊號為1302271000002244 的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》，住所為遷西縣金廠峪鎮(zhèn)，法定代表人為李波，注冊資本和實收資本均為人民幣180萬元，公司類型為有限責任公司，經(jīng)營范圍為金礦采選、金冶煉、鐵礦石采選、礦山機械修理。金頂山公司的股東為自然人李波、李峰，分別以貨幣資金出資人民幣90萬元，各持有50%的股權。

　　二、標的資產(chǎn)的評估情況

　　標的資產(chǎn)主要為金頂山公司所持桑家峪金礦的采礦權，以及與桑家峪金礦生產(chǎn)經(jīng)營相關的井巷工程、設備、設施、用于生產(chǎn)生活的辦公用房、簡易房、住房等。

　　（一）采礦權評估情況

　　北京海地人礦業(yè)權評估事務所對金頂山公司桑家峪金礦采礦權進行了評估，并出具海地人礦評報字[2011]第061號，總第1791號評估報告。評估基準日：2011年5月31日。

　　采礦權范圍內(nèi)截止評估基準日保有資源儲量礦石量為66.29萬噸；評估利用資源儲量礦石量為62.06萬噸，金金屬量3335.01公斤，平均地質(zhì)品位5.37克/噸；評估價值為12559.49萬元人民幣。

　　（二）資產(chǎn)評估情況

　　北京中鋒資產(chǎn)評估有限責任公司對金頂山公司桑家峪金礦采區(qū)固定資產(chǎn)在2011年5月31日的市場價值進行了評估工作，并出具了中鋒評字（2011）第117號評估報告。

　　截至評估基準日2011年5月31日，納入評估范圍的遷西縣金頂山礦業(yè)有限公司部分資產(chǎn)—桑家峪金礦采區(qū)固定資產(chǎn)賬面價值為1,593.96萬元，評估價值為2,008.98萬元，增值415.02萬元，增值率為26.04%。

　　標的資產(chǎn)以2011年5月31日為評估基準日，評估價值共計14,568.47萬元。其中:采礦權的評估值為12559.49萬元,實物資產(chǎn)的評估值為2008.98萬元。以資產(chǎn)評估報告的評估值為依據(jù)，經(jīng)雙方協(xié)商確定標的資產(chǎn)的收購價款為14,520.29萬元。

　　上述收購完成后，經(jīng)與金頂山公司協(xié)商，公司同意金頂山公司對金廠峪公司以投入現(xiàn)金方式進行增資擴股，并達到參股20%的目的。截至2011年5月31日，金廠峪公司注冊資本為3,982.70萬元，根據(jù)北京中鋒資產(chǎn)評估有限公司出具的中鋒評字（2011）第116號評估報告，金廠峪公司的評估凈資產(chǎn)為19,681.17萬元，因此金頂山公司應增資現(xiàn)金人民幣貨幣4,920.29 萬元，其中：955.675萬元增加注冊資本金,其余部分3,924.62萬元增加金廠峪公司資本公積。本次增資完成后，金廠峪公司的注冊資本由3,982.70萬元增加至4,978.37萬元。金廠峪公司的股東由中金黃金獨資變更為: 中金黃金出資3,982.70萬元，占注冊資本的80%；金頂山公司出資995.67萬元，占注冊資本的20%。

　　特此公告。

中金黃金股份有限公司董事會

二○一一年十月二十一日