證券代碼：600489???????? 證券簡(jiǎn)稱：中金黃金???? 公告編號(hào)：2011-029

中金黃金股份有限公司關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入

募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、非公開發(fā)行股票募集資金基本情況

　　中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“中金黃金”）經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)中金黃金股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2011]1181號(hào)）核準(zhǔn)，于2011年8月4日以非公開發(fā)行的方式發(fā)行人民幣普通股112,134,561股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣24.97元，募集資金總額為人民幣2,799,999,988.17元，扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為人民幣2,742,106,383.90元，并已全部到賬。以上募集資金已經(jīng)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“中瑞岳華”）出具的中瑞岳華驗(yàn)字[2011]第186號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)。

　　二、已投入募投項(xiàng)目的自籌資金情況

　　由于本次非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目己于本次非公開發(fā)行完成前獲得項(xiàng)目核準(zhǔn)批文并開工建設(shè)，而本次募集資金于2011年8月10日到賬。在本次非公開發(fā)行股票募集資金到位以前，為保障募集資金投資項(xiàng)目順利進(jìn)行，截至2011年8月10日，公司己使用自籌資金人民幣7,165.40萬(wàn)元提前投入到募集資金投資項(xiàng)目的工程建設(shè)中。

　　三、本次以募集資金置換己投入募集資金的依據(jù)

　　中瑞岳華于2011年8月31日進(jìn)行專項(xiàng)審核并出具了中瑞岳華專審字[2011]第1955號(hào)《關(guān)于中金黃金股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告的鑒證報(bào)告》，對(duì)上述己投入資金進(jìn)行了核驗(yàn)，截至2011年8月10日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資額為人民幣7,165.40萬(wàn)元，具體情況如下表：

序號(hào)	募集資金項(xiàng)目	擬以募集資金置換的自籌資金預(yù)先投入（人民幣萬(wàn)元）
1	安徽太平礦業(yè)有限公司前常銅鐵礦改擴(kuò)建工程項(xiàng)目	7,165.40
2	合計(jì)	7,165.40

　　2011年9月21日，公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通過(guò)了《關(guān)于以募集資金置換再融資項(xiàng)目前期投入的議案》，同意用募集資金人民幣7,165.40萬(wàn)元置換上述預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金；公司全體獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意意見(jiàn)。

　　四、本次募投項(xiàng)目資金置換的相關(guān)意見(jiàn)

　?。ㄒ唬?huì)計(jì)師事務(wù)所審核意見(jiàn) 中瑞岳華對(duì)公司截止2011年8月10日止，以募集資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的情況報(bào)告執(zhí)行了鑒證工作，并于2011年8月31日出具中瑞岳華專審字[2011]第1955號(hào)《關(guān)于中金黃金股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告的鑒證報(bào)告》，認(rèn)為：上述以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告已經(jīng)按照上海證券交易所頒布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》（上證上字[2008]59號(hào)）的有關(guān)要求，在所有重大方面反映了公司截至2011年8月10日止，以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的情況。 （二）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn) 保薦機(jī)構(gòu)瑞銀證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“瑞銀證券”）出具的《關(guān)于中金黃金股份有限公司以非公開發(fā)行A股股票募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)之核查意見(jiàn)》認(rèn)為：中金黃金以本次非公開發(fā)行A股股票募集資金置換公司募集資金投資項(xiàng)目預(yù)先已投入的自籌資金共計(jì)人民幣7,165.40萬(wàn)元，該事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，并經(jīng)中瑞岳華進(jìn)行了專項(xiàng)審核，已履行了必要的法律程序；公司以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的行為合規(guī)、真實(shí)且與公司非公開發(fā)行預(yù)案中所作的承諾及披露一致，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形；同意公司按規(guī)定實(shí)施以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。

　　五、備查文件

　　1、公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議； 2、瑞銀證券出具的《關(guān)于中金黃金股份有限公司以非公開發(fā)行A股股票募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)之核查意見(jiàn)》； 3、中瑞岳華出具的中瑞岳華專審字[2011]第1955號(hào)《關(guān)于中金黃金股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告的鑒證報(bào)告》。

　　特此公告。

中金黃金股份有限公司董事會(huì)

二○一一年九月二十三日