證券代碼：600489股票簡稱：中金黃金 公告編號：2011-024

中金黃金股份有限公司

第四屆董事會第十三次會議決議公告

特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）于2011年8月5日在北京以通訊表決方式召開了第四屆董事會第十三次會議。會議應到董事9人,實到9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經會議有效審議表決形成決議如下：

　　全票通過了《關于新增設立募集資金專用賬戶并簽署三方監(jiān)管協(xié)議的議案》。公司向中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱中國證監(jiān)會）申請非公開發(fā)行人民幣普通股股票事宜于2011年 7月27日獲得中國證監(jiān)會《關于核準中金黃金股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2011]1181號）。公司本次非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）不超過19500萬股，發(fā)行價格不低于20.97元/股。

　　根據本次募集資金的不同用途，公司在原有募集資金專用賬戶“交通銀行北京和平里支行，賬號：110060224018010017288”的基礎上，在浙商銀行北京分行營業(yè)部、中信銀行北京中糧廣場支行，新增設立募集資金專用賬戶各壹個。專戶設立后公司將擁有叁個募集資金專戶，分別用于對不同性質的募集資金進行專項管理。

　　新增募集資金專用賬戶設立后，公司將與保薦人瑞銀證券有限責任公司及開戶銀行共同簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　特此公告。

　　

中金黃金股份有限公司董事會 　　

二○一一年八月六日