證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號(hào)：2011-016

中金黃金股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2011年5月25日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人,實(shí)到9人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)會(huì)議有效審議表決，全票通過了《關(guān)于山東煙臺(tái)鑫泰黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司1500t/d采選系統(tǒng)擴(kuò)建項(xiàng)目和貸款擔(dān)保的議案》。內(nèi)容詳見《中金黃金股份有限公司投資公告》（公告編號(hào)2011-017）、《中金黃金股份有限公司為控股子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)2011-018）。

　　特此公告。

　　

中金黃金股份有限公司董事會(huì)

二○一一年五月二十六日