證券代碼：600489股票簡稱：中金黃金 公告編號：2011-014

中金黃金股份有限公司

第四屆董事會第十一次會議決議公告

特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆董事會第十一次會議通知于2011年4月15日以傳真和送達方式發(fā)出，會議于2011年4月22日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)到董事9人,實到9人，會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議表決，會議形成決議如下：

　　一、全票通過了《中金黃金股份有限公司2011年第一季度報告》。

　　二、全票通過了《中金黃金股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法（修訂稿）》。

　　三、全票通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》。

　　經(jīng)公司2010年度股東大會批準，公司2010年度利潤分配及轉(zhuǎn)增股本方案按照以公司2010年末股本1,423,090,746股為基數(shù)，向全體股東以資本公積金每10股轉(zhuǎn)增3股，轉(zhuǎn)增后總股本數(shù)由原來的1,423,090,746股增加至1,850,017,970股。根據(jù)利潤分配方案的實際情況，現(xiàn)對公司章程修改如下：

　　（一）原章程第六條修改為：

　　公司注冊資本為人民幣185,001.7970萬元。

　　（二）原章程第十九條修改為：

　　公司股份總數(shù)為185,001.7970萬股，股份性質(zhì)為人民幣普通股。

　　該事項將提交公司股東大會予以審議。

　　四、全票通過了《關(guān)于工商登記增加注冊資本金的議案》。

　　根據(jù)公司2010年度股東大會決議，公司實施以2010年12月31日總股本1,423,090,746股為基數(shù)，向全體股東轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增3股。轉(zhuǎn)增后總股本數(shù)由原來的1,423,090,746股增加至1,850,017,970股。

　　由此，中金黃金股份有限公司注冊資本由1,423,090,746元，變更為1,850,017,970元。

　　該事項將提交公司股東大會予以審議。

　　五、全票通過了《2011年全面預(yù)算報告》。

　　六、全票通過了《2011年董事會對經(jīng)理層經(jīng)營業(yè)績考核辦法》。。

　　七、全票通過了《關(guān)于安徽太平礦業(yè)有限公司參與競購濉溪縣前常鐵礦深部及外圍詳查探礦權(quán)的議案》。

　　安徽太平礦業(yè)有限公司（以下簡稱“安徽太平公司”）是公司控股子公司湖北三鑫金銅股份有限公司控股70%的子公司。二〇一一年三月三十日淮北市國土資源局、淮北市招標采購管理局以掛牌競價方式出讓“安徽省濉溪縣前常鐵礦深部及外圍詳查探礦權(quán)”。該探礦權(quán)探礦權(quán)勘查面積為1.6264 平方公里，根據(jù)安徽省濉溪縣前常鐵礦資源儲量核實報告評審意見書（皖礦儲評字〔2010〕128號），掛牌出讓探礦權(quán)范圍內(nèi)總儲量（包括淺部勘探區(qū)和深部普查區(qū)兩部分），合計保有鐵資源儲量礦石量（122b+333）3199.65萬噸，銅金屬量（122b+333）36831.37噸，伴生金保有金屬量840.78公斤，伴生銀保有金屬量1.20噸，伴生鈷保有金屬量59.68噸。探礦權(quán)公告掛牌起始價為7000萬元人民幣。

　　安徽太平公司為了擴大資源儲量，擴大生產(chǎn)規(guī)模，擬競購“安徽省濉溪縣前常鐵礦深部及外圍詳查探礦權(quán)”，本次競購符合國家相關(guān)政策和《安徽省礦產(chǎn)資源開發(fā)整合實施方案》的要求，可以迅速擴大企業(yè)資源儲量，有利于推動安徽太平公司做大做強，促進企業(yè)的發(fā)展，提升企業(yè)經(jīng)濟效益。

　　特此公告。

　　

中金黃金股份有限公司董事會

二○一一年四月二十二日