證券代碼：600489 股票簡稱：中金黃金 公告編號：2010-023
中金黃金股份有限公司
第四屆董事會第五次會議決議公告暨
召開2010年第一次臨時股東大會會議通知
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆董事會第五次會議于2010年10月12日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)到董事9人,實到9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)會議有效審議表決，通過決議如下：
一、全票通過了《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》。
（一）發(fā)行規(guī)模
本次擬發(fā)行的短期融資券發(fā)行額度為不超過人民幣6億元；
（二）? 發(fā)行期限
不超過一年；
（三）發(fā)行對象
發(fā)行對象為全國銀行間債券市場的機構(gòu)投資者，不向社會公眾發(fā)行；
（四）? 發(fā)行利率
發(fā)行短期融資券的利率按照發(fā)行時的市場情況決定；
（五）? 發(fā)行日期
待公司董事會、股東大會審議通過,報經(jīng)中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊后發(fā)行；
（六）募集資金用途
本次短期融資券的募集資金將用于置換銀行貸款及補充公司營運資金。
（七）決議有效期
本議案有效期為股東大會通過后一年之內(nèi)。
二、全票通過了《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行短期融資券相關(guān)事項的議案》。為順利完成本次短期融資債券的發(fā)行工作，擬提請股東大會給予董事會以下授權(quán)：
（一）決定并聘請參與本次發(fā)行的中介機構(gòu)。
（二）依據(jù)國家法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定和公司股東大會決議，根據(jù)發(fā)行時的市場情況，確定本次短期融資券發(fā)行的其他發(fā)行條款和事宜，制定和實施本次發(fā)行的具體方案，包括但不限于：確定發(fā)行利率、發(fā)行時間、具體發(fā)行和債券到期兌付辦法等。
（三）就公司本期短期融資券發(fā)行作出所有必要和附帶的行動（包括但不限于取得審批、編制及向監(jiān)管機構(gòu)報送有關(guān)申請文件，并取得監(jiān)管機構(gòu)的注冊）。
（四）執(zhí)行發(fā)行及在銀行間債券市場掛牌交易作出所有必要的步驟〔包括但不限于授權(quán)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次發(fā)行及上市相關(guān)的所有必要的文件、協(xié)議、合約（包括但不限于募集說明書、承銷協(xié)議、各種公告等）和根據(jù)適用法例進行相關(guān)的信息披露）〕及在董事會或其董事已就發(fā)行作出任何上述行動及步驟的情況下批準、確認及追認該等行動及步驟。
（五）確定在注冊額度范圍內(nèi)是否分期發(fā)行以及各期發(fā)行數(shù)量。
（六）辦理短期融資券的還本付息等事項。
本授權(quán)的期限自股東大會批準本次短期融資券的議案及本議案之日起至上述被授權(quán)事項辦理完畢之日止。
三、《關(guān)于召開2010年第一次臨時股東大會的議案》。具體事項如下：
（一）會議時間：2010年10月28日（星期四）上午10:00開始，會期半天。
（二）會議地點：北京市東城區(qū)柳蔭公園南街1號黃金業(yè)務(wù)樓。
（三）會議主要議程：
1.審議《關(guān)于向河南金源提供貸款擔保的議案》；
2.審議《關(guān)于向嵩縣冶煉提供貸款擔保的議案》；
3.審議《關(guān)于向潼關(guān)冶煉提供銀行借款擔保的議案》；
4.審議《關(guān)于湖北三鑫金銅股份有限公司繼續(xù)為其子公司四川平武中金礦業(yè)有限公司提供銀行貸款擔保的議案》；
5.審議《關(guān)于潼關(guān)冶煉融資租賃的議案》；
6.審議《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》；
7.審議《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行短期融資券相關(guān)事項的議案》；
8.審議《關(guān)于工商登記增加注冊資本金的議案》；
9.審議《關(guān)于修改公司章程的議案》。
（四）出席會議人員：
1.2010年10月22日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司登記在冊的公司全體股東。因故不能出席的股東可委托代理人出席；
2.公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員；
3.公司聘請的律師。
（五）參加會議登記辦法：
1.登記手續(xù)：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡到公司登記；個人股東親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡到公司登記；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人股東賬戶卡、委托人身份證到公司登記。股東也可以通過信函、傳真辦理登記。
2.登記時間：2010年10月25日。
3.登記聯(lián)絡(luò)方式：
電??? 話：（010）84117017
傳??? 真：（010）84110489
通訊地址：北京市東城區(qū)柳蔭公園南街1號
郵??? 編：100011
聯(lián) 系 人：應(yīng)雯? 燕嘉
特此公告。
附件：授權(quán)委托書。
中金黃金股份有限公司董事會
二○一○年十月十三日
附件：
授權(quán)委托書
茲委托????? 先生(女士)代表本人(或本單位)出席中金黃金股份有限公司2010年第一次臨時股東大會,并代表本人依照以下指示對下列議案投票。如無指示,則被委托人可自行決定對議案投贊成票、反對票或棄權(quán)票：
1.委托人姓名或名稱(附注1)：
2.身份證號碼(附注1)：
3.股東帳號：
持股數(shù)(附注2)：
4.被委托人簽名：????????????
身份證號碼：
委托日期：2010年?? 月??? 日
投票指示：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿????? (附注3)
委托人簽名：
（蓋章）
附注：
1.請?zhí)钌献匀蝗斯蓶|的全名及其身份證號；如股東為法人單位,請同時填寫法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號。
2.請?zhí)钌瞎蓶|擬授權(quán)委托的股份數(shù)目。如未填寫,則委托書的授權(quán)股份數(shù)將被視為在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的所持有的股數(shù)。
3.代理人授權(quán)委托書必須由股東或股東正式書面授權(quán)的人簽署。如委托股東為法人單位,則本表格必須加蓋法人印章。