證券代碼：600489　　股票簡(jiǎn)稱：中金黃金　　公告編號(hào)：2010-007

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2010年4月23日在北京召開(kāi)了第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人,實(shí)到3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張廷軍主持。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并表決通過(guò)了以下議案：

　　一、全票通過(guò)了《2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　二、全票通過(guò)了《2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　三、全票通過(guò)了《2009年年度報(bào)告》及其摘要。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度規(guī)范運(yùn)作，公司2009年年度報(bào)告公允、全面、真實(shí)地反映了公司本年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；經(jīng)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽名確認(rèn)的《中金黃金股份有限公司2009年度審計(jì)報(bào)告》是實(shí)事求是、客觀公正的。監(jiān)事會(huì)保證公司2009年年度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　四、全票通過(guò)了《2009年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

　　五、全票通過(guò)了《2010年第一季度報(bào)告》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度規(guī)范運(yùn)作，公司2010年第一季度報(bào)告公允、全面、真實(shí)地反映了報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。監(jiān)事會(huì)保證2010年第一季度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　六、全票通過(guò)了《監(jiān)事會(huì)換屆的議案》。

　　通過(guò)了張廷軍先生為公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員候選人。贊成的3票，反對(duì)的0票，棄權(quán)的0票，通過(guò)率100％。張廷軍，男，1952年7月出生，漢族，1970年12月參加工作，1972年11月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，大學(xué)，高級(jí)工程師。曾任國(guó)家經(jīng)貿(mào)委黃金管理局紀(jì)委籌備組組長(zhǎng)兼人事培訓(xùn)處負(fù)責(zé)人、黨委常委、紀(jì)委書(shū)記；中國(guó)黃金總公司副總經(jīng)理；中國(guó)黃金集團(tuán)公司黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記，兼機(jī)關(guān)黨委書(shū)記。現(xiàn)任中國(guó)黃金集團(tuán)公司副總經(jīng)理，黨委委員；中金黃金股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。

　　通過(guò)了宋權(quán)禮先生為公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員候選人。贊成的3票，反對(duì)的0票，棄權(quán)的0票，通過(guò)率100％。宋權(quán)禮，男，1964年5月出生，漢族，1985年7月參加工作，1986年3月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，碩士。曾任中國(guó)水產(chǎn)集團(tuán)總公司黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記；中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)公司董事、黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記。現(xiàn)任中國(guó)黃金集團(tuán)公司黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記，兼機(jī)關(guān)黨委書(shū)記。

　　上述2名監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會(huì)表決通過(guò)后，將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事宋憲彬先生共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)。

　　特此公告。

中金黃金股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二○一○年四月二十七日