證券代碼：600489　　股票簡(jiǎn)稱：中金黃金　　公告編號(hào)：2009-022
　

　　中金黃金股份有限公司、湖北三鑫金銅股份有限公司

　　為控股子公司提供擔(dān)保的公告

　　特別提示

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?！　?/p>

　　重要內(nèi)容提示:

　　● 被擔(dān)保人名稱

　　中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱嵩原冶煉公司）、四川平武中金礦業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱四川中金公司）、四川通用投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱四川通用公司）

　　● 本次擔(dān)保數(shù)量及累計(jì)為其擔(dān)保數(shù)量

　　本次為嵩原冶煉公司提供12600萬元貸款擔(dān)保，累計(jì)提供12600萬元貸款擔(dān)保；

　　本次為四川中金公司提供1500萬元貸款擔(dān)保，累計(jì)提供1500萬元貸款擔(dān)保；

　　本次為四川通用公司提供5720萬元貸款擔(dān)保，累計(jì)提供5720萬元貸款擔(dān)保。

　　●本次貸款的反擔(dān)保情況

　　四川中金公司、四川通用公司其他股東按股權(quán)比例提供反擔(dān)保。

　　● 對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量

　　本次貸款擔(dān)保實(shí)施后，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為48000萬元，全部為對(duì)控股子公司的的擔(dān)保。

　　● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量

　　公司無逾期的對(duì)外擔(dān)保。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　（一）嵩原冶煉公司擬向銀行貸款12600萬元，期限5年，利率參照同期人民銀行基準(zhǔn)利率，貸款合同尚未簽訂。上述貸款主要用于嵩原冶煉公司200噸/日難處理金精礦冶煉項(xiàng)目建設(shè)。公司擬為全資子公司嵩原冶煉公司12600萬元貸款提供期限5年的全額擔(dān)保。

　?。ǘ┧拇ㄖ薪鸸緮M向中國(guó)工商銀行平武支行貸款1500萬元，期限1年，利率參照同期人民銀行基準(zhǔn)利率，貸款合同尚未簽訂。公司控股子公司湖北三鑫金銅股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱湖北三鑫公司）擬為四川中金公司1500萬元貸款提供擔(dān)保，期限1年。四川中金公司其他股東按股權(quán)比例提供反擔(dān)保。

　　（三）四川通用公司擬向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行若爾蓋支行貸款5720萬元，期限3年，利率參照同期人民銀行基準(zhǔn)利率，貸款合同尚未簽訂。湖北三鑫公司擬為四川通用公司5720萬元貸款提供擔(dān)保，期限3年。四川通用公司其他股東按股權(quán)比例提供反擔(dān)保。

　　上述貸款擔(dān)保實(shí)施后，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保總額48000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10.56%，全部為對(duì)控股子公司的的擔(dān)保。公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議對(duì)上述擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行審議，會(huì)議應(yīng)到9人，實(shí)到8人，董事宋鑫先生由于工作原因未能參加會(huì)議，授權(quán)委托董事王富江先生代行本次會(huì)議全部職權(quán)。會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過了上述擔(dān)保事項(xiàng)。

　　上述3家被擔(dān)保企業(yè)均在基建期，項(xiàng)目建設(shè)資金來源主要為股東借款和銀行貸款。其中四川中金公司、四川通用公司截止2009年6月30日的資產(chǎn)負(fù)債率分別為91.22%、75.75%，由于本次貸款用于歸還湖北三鑫公司借款,貸款后資產(chǎn)負(fù)債率不會(huì)發(fā)生變化。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，湖北三鑫公司為四川中金公司、四川通用公司提供擔(dān)保的事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　（一）中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地點(diǎn)：嵩縣飯坡鄉(xiāng)飯坡村郭凹組

　　法定代表人：王瑞祥

　　經(jīng)營(yíng)范圍：黃金、白銀及其他有色金屬收購、冶煉；黃金、白銀及生產(chǎn)的副產(chǎn)品加工、銷售；黃金生產(chǎn)技術(shù)的研究、開發(fā)、咨詢服務(wù)。

　　? 為公司全資子公司

　　? 截止2009年6月30日，資產(chǎn)總額2878.47萬元、負(fù)債總額1678.47萬元、凈資產(chǎn)1200萬元、公司目前處于基建期尚未產(chǎn)生利潤(rùn)。

　?。ǘ┧拇ㄆ轿渲薪鸬V業(yè)有限公司

　　注冊(cè)地點(diǎn)：平武縣大橋鎮(zhèn)

　　法定代表人：蔣潤(rùn)華

　　經(jīng)營(yíng)范圍：金礦勘探

　　? 為公司子公司湖北三鑫公司控股90%的子公司

　　截止2009年6月30日，資產(chǎn)總額8751.29萬元、負(fù)債總額7983.26萬元、凈資產(chǎn)768.02萬元、公司目前處于基建期尚未產(chǎn)生利潤(rùn)。

　?。ㄈ┧拇ㄍㄓ猛顿Y有限公司

　　注冊(cè)地點(diǎn)：四川省若爾蓋縣阿西鄉(xiāng)

　　法定代表人：蔣潤(rùn)華

　　經(jīng)營(yíng)范圍：項(xiàng)目投資；房地產(chǎn)開發(fā)；商品批發(fā)與零售；礦產(chǎn)資源勘察。

　　? 為公司子公司湖北三鑫公司控股90%的子公司

　　截止2009年6月30日，資產(chǎn)總額16634.87萬元；負(fù)債總額12601.41萬元；凈資產(chǎn)4033.45萬元；公司目前處于基建期尚未產(chǎn)生利潤(rùn)。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬┽栽睙捁緮M向銀行貸款12600萬元，期限5年，利率參照同期人民銀行基準(zhǔn)利率，貸款合同尚未簽訂。上述貸款主要用于嵩原冶煉公司200噸/日難處理金精礦冶煉項(xiàng)目建設(shè)。公司擬為全資子公司嵩原冶煉公司12600萬元貸款提供期限5年的全額擔(dān)保。

　　（二）四川中金公司擬向中國(guó)工商銀行平武支行貸款1500萬元，期限1年，利率參照同期人民銀行基準(zhǔn)利率，貸款合同尚未簽訂。公司控股子公司湖北三鑫公司擬為四川中金公司1500萬元貸款提供擔(dān)保，期限1年。四川中金公司其他股東按股權(quán)比例提供反擔(dān)保。

　?。ㄈ┧拇ㄍㄓ霉緮M向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行若爾蓋支行貸款5720萬元，期限3年，利率參照同期人民銀行基準(zhǔn)利率，貸款合同尚未簽訂。湖北三鑫公司擬為四川通用公司5720萬元貸款提供擔(dān)保，期限3年。四川通用公司其他股東按股權(quán)比例提供反擔(dān)保。

　　四、董事會(huì)意見

　　董事會(huì)認(rèn)為，上述貸款擔(dān)保實(shí)施后，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保總額48000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10.56%，全部為對(duì)控股子公司的的擔(dān)保。四川中金公司、四川通用公司截止2009年6月30日的資產(chǎn)負(fù)債率分別為91.22%、75.75%，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，湖北三鑫公司為四川中金公司、四川通用公司提供擔(dān)保的事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　上述貸款擔(dān)保實(shí)施后，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~48000萬元，全部為對(duì)控股子公司的的擔(dān)保，無逾期擔(dān)保。

　　六、備查文件目錄

　　中金黃金股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議?！　?/p>

　　特此公告。

　　???????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會(huì)

　　???????????????????????????????????????????????? 二○○九年七月二十一日