證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號(hào)：2008-022　

　　中金黃金股份有限公司為控股子公司提供擔(dān)保的公告　　

　　特別提示

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　● 被擔(dān)保人名稱

　　陜西太白黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱陜西太白）、潼關(guān)中金冶煉有限責(zé)任公司（以下簡稱潼關(guān)冶煉）、山東煙臺(tái)鑫泰黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱山東鑫泰）。

　　● 本次擔(dān)保數(shù)量及累計(jì)為其擔(dān)保數(shù)量

　　本次為陜西太白提供5700萬元貸款擔(dān)保，累計(jì)提供5700萬元貸款擔(dān)保；

　　本次為潼關(guān)冶煉提供6000萬元貸款擔(dān)保，累計(jì)提供6000萬元貸款擔(dān)保；

　　本次為山東鑫泰提供2000萬元貸款擔(dān)保，累計(jì)提供2000萬元貸款擔(dān)保。

　　●本次貸款的反擔(dān)保情況

　　陜西太白、山東鑫泰其他股東按股權(quán)比例提供擔(dān)保。

　　● 對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量

　　本次貸款擔(dān)保實(shí)施后，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為15600萬元，全部為對(duì)控股子公司的的擔(dān)保。

　　● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量

　　公司無逾期的對(duì)外擔(dān)保。

　　 一、擔(dān)保情況概述

　　1.公司擬為控股子公司陜西太白提供貸款擔(dān)保5700萬元，用于陜西太白廟溝堆浸廢渣綜合利用（3000噸/日選礦廠）項(xiàng)目建設(shè)，貸款合同尚未簽訂。

　　2.潼關(guān)冶煉分別于2006年6月和2007年9月向建行天津開發(fā)分行和建行渭南分行貸款2000萬元和4000萬元，為期分別3年和1年，公司為2筆貸款共計(jì)6000萬元提供貸款擔(dān)保。潼關(guān)冶煉2筆貸款分別于2009年6月和2008年9月到期，公司擬為其繼續(xù)提供為期2年貸款擔(dān)保。

　　3.山東鑫泰分別于2007年6月和10月，向建行天津開發(fā)分行貸款1500萬元和500萬元，為期分別為1年，公司為2筆貸款共計(jì)2000萬元提供貸款擔(dān)保，山東鑫泰其他股東按股權(quán)比例提供反擔(dān)保。山東鑫泰2筆貸款分別于2008年6月和10月到期，公司擬為其繼續(xù)提供為期1年貸款擔(dān)保。

　　上述貸款擔(dān)保實(shí)施后，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~15600萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的15.13%，符合中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司對(duì)外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定。公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議對(duì)上述擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行審議，會(huì)議應(yīng)到9人，實(shí)到9人，會(huì)議全票通過了上述擔(dān)保事項(xiàng)。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1.陜西太白黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地點(diǎn)：陜西省太白縣太白河鎮(zhèn)

　　法定代表人：張耐林

　　經(jīng)營范圍：黃金采、選、冶和水力發(fā)電

　　為本公司控股77.2%的子公司

　　截止2008年6月30日，資產(chǎn)總額39332萬元、負(fù)債總額18849萬元、凈資產(chǎn)20225萬元、實(shí)現(xiàn)利潤4406萬元。

　　2.潼關(guān)中金冶煉有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地點(diǎn)：陜西省潼關(guān)縣城關(guān)鎮(zhèn)上屯村

　　法定代表人：徐福山

　　經(jīng)營范圍：金、銀、銅、鉛、硫的選冶及副產(chǎn)品銷售

　　為本公司控股90%的子公司

　　截止2008年6月30日，資產(chǎn)總額26131萬元、負(fù)債總額18753萬元、凈資產(chǎn)7378萬元、實(shí)現(xiàn)利潤1164萬元。

　　3.山東煙臺(tái)鑫泰黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地點(diǎn)：山東省海陽市郭城鎮(zhèn)河南村

　　法定代表人：馬英杰

　　經(jīng)營范圍：金礦探采選冶

　　為本公司控股51%的子公司

　　截止2008年6月30日，資產(chǎn)總額7528萬元；負(fù)債總額4538萬元；凈資產(chǎn)2990萬元；實(shí)現(xiàn)利潤1317萬元。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1.潼關(guān)冶煉分別于2006年6月和2007年9月向建行天津開發(fā)分行和建行渭南分行貸款2000萬元和4000萬元，為期分別3年和1年，公司為2筆貸款共計(jì)6000萬元提供貸款擔(dān)保。潼關(guān)冶煉2筆貸款分別于2009年6月和2008年9月到期，公司擬為其繼續(xù)提供為期2年貸款擔(dān)保。

　　2.山東鑫泰分別于2007年6月和10月，向建行天津開發(fā)分行貸款1500萬元和500萬元，為期分別為1年，公司為2筆貸款共計(jì)2000萬元提供貸款擔(dān)保，山東鑫泰其他股東按股權(quán)比例提供反擔(dān)保。山東鑫泰2筆貸款分別于2008年6月和10月到期，公司擬為其繼續(xù)提供為期1年貸款擔(dān)保。

　　四、董事會(huì)意見

　　董事會(huì)認(rèn)為，上述貸款擔(dān)保實(shí)施后，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~15,600萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的15.13%，符合中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司對(duì)外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定，同意上述貸款事項(xiàng)。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　上述貸款擔(dān)保實(shí)施后，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~15600萬元，無逾期擔(dān)保。

　　六、備查文件目錄

　　中金黃金股份有限公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　?????????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會(huì)

　　?????????????????????????????????????????????????????????????? 二○○八年八月十二日