證券代碼：600489　　股票簡(jiǎn)稱：中金黃金　　公告編號(hào)：2008-021

中金黃金股份有限公司

第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告　

特別提示

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2008年8月7日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人,實(shí)到9人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)會(huì)議有效審議表決，形成決議如下：

　　一、全票通過(guò)了《中金黃金股份有限公司 2008年半年度報(bào)告》及其摘要。

　　二、全票通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)的議案》。由獨(dú)立董事孔偉平先生擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主任委員。

　　三、全票通過(guò)了《關(guān)于向陜西太白黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司等三家子公司提供貸款擔(dān)保的議案》。公司向控股77.2%的子公司陜西太白黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱陜西太白）提供5700萬(wàn)元貸款擔(dān)保用于項(xiàng)目建設(shè)；為控股90%的潼關(guān)中金冶煉有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱潼關(guān)冶煉）分別于2009年6月和2008年9月到期的共計(jì)6000萬(wàn)元貸款繼續(xù)提供擔(dān)保，期限2年；為控股51%的山東煙臺(tái)鑫泰黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱山東鑫泰）分別于2008年6月24日和10月15日到期的共計(jì)2000萬(wàn)元貸款繼續(xù)提供擔(dān)保，期限一年。

　　截止2008年5月31日，陜西太白、潼關(guān)冶煉、山東鑫泰的資產(chǎn)負(fù)債率分別為45.46％、52.68％、47.39％，公司為上述三家控股子公司提供貸款擔(dān)保的同時(shí)，要求其他股東按照股權(quán)比例提供反擔(dān)保。公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~15,600萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的15.13%，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司對(duì)外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定。

　　四、全票通過(guò)了《關(guān)于向招商銀行北京分行方莊支行申請(qǐng)授信額度的議案》。為了保證公司正常流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)需要，公司擬向招商銀行北京分行方莊支行申請(qǐng)3億元的授信額度，并且單筆貸款金額不超過(guò)2億元。

　　特此公告。

中金黃金股份有限公司董事會(huì)

　　??????????????????????????????????????????????????????????? 二○○八年八月九日