證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號：2008-015

中金黃金股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明　　

　　提名人中金黃金股份有限公司董事會現(xiàn)就提名孔偉平先生為中金黃金股份有限公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與中金黃金股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細(xì)履歷表見附件），被提名人已書面同意出任中金黃金股份有限公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人（附：獨(dú)立董事候選人聲明書），提名人認(rèn)為被提名人：

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

　　二、符合中金黃金股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

　　三、具備中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在中金黃金股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。

　　四、包括中金黃金股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　附件：獨(dú)立董事履歷表。

　　提名人：中金黃金股份有限公司董事會

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　　二??八年四月二十一日于北京

附件：

孔偉平簡介　　

　　孔偉平，男，1969年5月出生，湖南常德人，漢族，研究生學(xué)歷，中共黨員，北京律協(xié)公司法專業(yè)委員會委員，律師，國際商務(wù)師，北京市鑫諾律師事務(wù)所副主任，執(zhí)行合伙人。

　　簡歷：

　　1986-1990年??? 長沙交通學(xué)院（現(xiàn)長沙理工大學(xué)）管理系企業(yè)管理專業(yè)學(xué)習(xí)；

　　1990-1993年??? 本科畢業(yè)后留校任黨委辦公室秘書；

　　1993-1996年??? 北京師范大學(xué)教育系教育管理專業(yè)研究生學(xué)習(xí)；

　　1996-1998年??? 研究生畢業(yè)后分配至原中國有色金屬工業(yè)總公司人事部工作；

　　1998-2000年??? 中國銅鉛鋅集團(tuán)公司人事部副處長；

　　2000-2004年??? 北京市德恒律師事務(wù)所專職律師；

　　2004-2006年??? 北京市中濟(jì)律師事務(wù)所專職律師；

　　2006-?????? 北京市鑫諾律師事務(wù)所專職律師。