證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號(hào)：2008-009

中金黃金股份有限公司對(duì)外投資公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員（在此發(fā)表異議聲明的除外）保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬出資9億元收購陜西久盛礦業(yè)投資管理有限公司（以下簡稱“久盛公司”）90%股權(quán)，其中，收購李富宇持有的久盛公司23.33%股權(quán)，收購趙守金持有的久盛公司66.67％股權(quán)。

　　特別風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　1.投資項(xiàng)目存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和資源風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.投資項(xiàng)目可能存在不獲有關(guān)部門批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、對(duì)外投資概述

　　1.根據(jù)公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票預(yù)案》以及《后續(xù)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，現(xiàn)擬用募集資金9億元收購久盛公司90%股權(quán)，其中，收購李富宇持有的久盛公司23.33%股權(quán)，收購趙守金持有的久盛公司66.67％股權(quán)。收購目的主要是取得久盛公司所持有的陜西鎮(zhèn)安縣東溝金礦保有資源儲(chǔ)量為金金屬量81048千克的探礦權(quán)。

　　本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　2. 公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2008年3月6日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人,實(shí)到8人。會(huì)議以8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于收購陜西久盛礦業(yè)投資管理有限公司90％股權(quán)的議案》。

　　3.本次投資需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

　　二、投資協(xié)議主體的基本情況

　　久盛公司注冊(cè)資本10000萬元人民幣，其中趙守金出資6667萬元，占注冊(cè)資本的66.67％，李富宇出資3333萬元，占注冊(cè)資本的33.33％。

　　股權(quán)轉(zhuǎn)讓方：

　　1.趙守金，中國國籍，戶籍地址：遼寧省鞍山市鐵西區(qū)西解放路97棟96號(hào)；

　　2.李富宇，中國國籍，戶籍地址：遼寧省鞍山市鐵東區(qū)東解放路116甲-64號(hào)。

　　三、投資標(biāo)的的基本情況

　　久盛公司經(jīng)營范圍：礦業(yè)投資管理；政策允許的礦產(chǎn)品購銷；礦山設(shè)備銷售、維修；礦山工程施工等。久盛公司合法持有陜西省鎮(zhèn)安縣東溝金礦詳查探礦權(quán)，證號(hào)：6100000720398。根據(jù)陜西省國土資源廳關(guān)于《陜西省鎮(zhèn)安縣金龍山礦帶丘陵礦段東溝金礦詳查報(bào)告》的“礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審備案證明”（陜國土資儲(chǔ)備[2007]333號(hào)），上述探礦權(quán)保有資源儲(chǔ)量為金金屬量81048千克。2007年10月16日經(jīng)北京經(jīng)緯資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司出具的評(píng)估報(bào)告書認(rèn)定該探礦權(quán)評(píng)估價(jià)值為111321.97萬元。根據(jù)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所于2008年3月3日出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，截至2007年12月31日久盛公司的凈資產(chǎn)為4160.23萬元。

　　四、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容

　　根據(jù)公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票預(yù)案》以及《后續(xù)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，現(xiàn)擬用募集資金9億元收購久盛公司90%股權(quán)，其中，收購李富宇持有的久盛公司23.33%股權(quán)，收購趙守金持有的久盛公司66.67％股權(quán)。除上述礦業(yè)權(quán)資產(chǎn)外，久盛公司其它資產(chǎn)和債權(quán)、債務(wù)在本次收購實(shí)施前由原股東先行剝離和承擔(dān)。

　　五、對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響

　　1.本次投資的資金來源為募集資金9億元。

　　2.本次投資完成后，公司探礦權(quán)面積將增加1.08平方公里，黃金資源量增加81噸，權(quán)益資源量增加72.9噸。

　　六、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　黃金價(jià)格的波動(dòng)。影響黃金因素包括美元、石油、國際政治形勢(shì)、市場(chǎng)供需等較多方面，黃金價(jià)格的波動(dòng)會(huì)直接影響黃金生產(chǎn)企業(yè)的利潤情況。

　　2.資源風(fēng)險(xiǎn)

　　公司本次投資收購的為探礦權(quán)，資源儲(chǔ)量存在不確定性風(fēng)險(xiǎn)。

　　3.未獲批風(fēng)險(xiǎn)

　　本次投資完成后，項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境評(píng)價(jià)、安全評(píng)價(jià)等手續(xù)需向有關(guān)部門報(bào)批，可能存在不獲批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　七、備查文件目錄

　　公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議。

　　

中金黃金股份有限公司董事會(huì)

二○○八年三月七日