證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號：2008-004

中金黃金股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議公告

特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第十二次會議于2008年1月31日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)到董事9人,實(shí)到8人。獨(dú)立董事王超因故未能參加會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)會議有效審議表決，全票通過了《關(guān)于聘任會計(jì)師事務(wù)所的議案》。公司2006年度審計(jì)機(jī)構(gòu)岳華會計(jì)師事務(wù)所有限公司于2007年12月與中瑞華恒信會計(jì)師事務(wù)所有限公司進(jìn)行了合并，并更名為中瑞岳華會計(jì)師事務(wù)所有限公司。因此，公司擬聘任中瑞岳華會計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任公司2007年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，費(fèi)用為60萬元。該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議通過。

　　特此公告。

中金黃金股份有限公司董事會

　　????????????????????????????????????? 二○○八年二月一日