證券代碼：600489股票簡稱：中金黃金公告編號(hào)：2007-029

中金黃金股份有限公司

第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通知于2007年12月19日以電話和電郵等方式發(fā)出，會(huì)議于2007年12月24日在北京召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人,實(shí)到8人。獨(dú)立董事王超因故未能參加會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)會(huì)議有效審議表決，全票通過了《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股份募集資金額度的議案》。根據(jù)2007年9月21日召開的公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)就本次非公開發(fā)行股票的授權(quán)，董事會(huì)確定本次非公開發(fā)行股票募集資金不超過20億元人民幣（不含中國黃金集團(tuán)公司以資產(chǎn)認(rèn)購部分）。

　　本次非公開發(fā)行方案不變，具體請(qǐng)參見公司于2007年8月28日和2007年9月22日公告的《中金黃金股份有限公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告》和《中金黃金股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》。

　　特此公告。

　　中金黃金股份有限公司董事會(huì)

　　??????????????????????????????????? 二○○七年十二月二十五日