證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號：2007-024

中金黃金股份有限公司

關(guān)于召開2007年第二次臨時股東大會會議提示通知

特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）分別于2007年8月28日和2007年9月8日在《中國證券報》、《上海證券報》上刊登了公司關(guān)于召開2007年第二次臨時股東大會的通知和公司2007年第二次臨時股東大會延期召開公告，本次臨時股東大會將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》的要求，現(xiàn)再次刊登股東大會提示性通知。

　　一、會議時間：現(xiàn)場會議召開時間為2007年9月21日（星期五）下午14:00；網(wǎng)絡(luò)投票時間為2007年9月21日（星期五）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。

　　二、會議地點(diǎn)：北京安外青年湖北街1號黃金業(yè)務(wù)樓。

　　三、會議方式：會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行，非限售流通股股東可以在交易時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　四、會議主要議程：

　　（一）《關(guān)于公司符合向特定對象非公開發(fā)行股票條件的議案》。

　　（二）逐項審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票相關(guān)事項的議案》：

　　1.發(fā)行股票的種類和面值

　　2.發(fā)行方式

　　3.發(fā)行對象和認(rèn)購方式

　　4.鎖定期

　　5.發(fā)行數(shù)量

　　6.發(fā)行價格和定價方式

　　7.上市地點(diǎn)

　　8.募集資金運(yùn)用

　　9.本次非公開發(fā)行股票前公司的滾存未分配利潤安排的議案

　　10.本次非公開發(fā)行股票決議有效期

　?。ㄈ┲薪鸺瘓F(tuán)與公司簽署的附條件生效的《以資產(chǎn)認(rèn)購非公開發(fā)行股票協(xié)議》和《后續(xù)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議>的議案》。

　?。ㄋ模蛾P(guān)于非公開發(fā)行股票涉及重大關(guān)聯(lián)交易的報告》。

　?。ㄎ澹蛾P(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告》。

　?。蛾P(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)中金集團(tuán)申請豁免因本次以資產(chǎn)認(rèn)購新增股份可能涉及的要約收購義務(wù)的議案》。

　?。ㄆ撸蛾P(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項的議案》。

　　（八）《關(guān)于前次募集資金使用情況的說明》。

　?。ň牛豆蓶|大會議事規(guī)則》（修訂稿）。

　?。ㄊ抖聲h事規(guī)則》（修訂稿）。

　?。ㄊ唬侗O(jiān)事會議事規(guī)則》（修訂稿）。

　?。ㄊ丢?dú)立董事制度》。

　?。ㄊ蛾P(guān)聯(lián)交易管理辦法》（修訂稿）。

　?。ㄊ模蛾P(guān)于變更公司注冊地的議案》。

　　五、出席會議人員：

　　1. 2007年9月10日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。因故不能出席的股東可委托代理人出席。

　　2. 公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　3. 公司聘請的保薦人、律師等中介機(jī)構(gòu)。

　　(六) 表決權(quán)

　　投票時，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票為準(zhǔn)。

　　(七)參加會議登記辦法：

　　1. 登記手續(xù)：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡到公司登記；個人股東親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡到公司登記；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人股東賬戶卡、委托人身份證到公司登記。股東也可以通過信函、傳真辦理登記。

　　2. 登記時間：2007年9月20日。

　　3. 登記聯(lián)絡(luò)方式：

　　電??? 話：（010）84117017

　　傳??? 真：（010）84117017

　　通訊地址：北京市安外青年湖北街1號

　　郵??? 編：100011

　　聯(lián) 系 人： 應(yīng)雯、廖小慶

　　附件：1、網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　2、授權(quán)委托書（格式）

　　本次非公開發(fā)行股票的方案如通過股東大會的審議，需報中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

　　??????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會　　

　　??????????????????????????????????? 二○○七年九月十八日

　　附件1：

　　2007年度第二次臨時股東大會

　　網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1.投票代碼

　　2.表決議案

　　(1)買賣方向?yàn)橘I入；

　　(2)在“委托價格”項下1元代表議案一，情況如下：

　　注：若對全部議案統(tǒng)一表決可以直接買入99元。

　　3.表決意見

　　在“委托數(shù)量”項下，表決意見對應(yīng)的申報股數(shù)如下：

　　4、對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　(二)投票舉例

　　??? 股權(quán)登記日持有“中金黃金”股票的投資者，對關(guān)于公司符合向特定對象非公開發(fā)行股票條件的議案投同意票，其申報如下：

　　如投資者對關(guān)于公司符合向特定對象非公開發(fā)行股票條件的議案投反對票，只要將申報股數(shù)改成2股，其他申報內(nèi)容相同。

　?。ㄈ┩镀弊⒁馐马?/p>

　　1．對同一議案不能多次進(jìn)行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準(zhǔn)；

　　2．對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計；

　　3．統(tǒng)計表決結(jié)果時，對單項議案的表決申報優(yōu)先于對包含該議案的議案組的表決申報，對議案組的表決申報優(yōu)先于對全部議案的表決申報。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托??????????? 先生（女士）代表我單位（個人），出席中金黃金股份有限公司2007年第二次臨時股東大會并代表本人對議案投票。若委托人沒有對表決權(quán)的行使方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇苫蚍磳δ匙h案或棄權(quán)。

　　委托人姓名或名稱(簽章)：???????????? 委托人持股數(shù)：

　　委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：??? 委托人股東賬戶：

　　受托人簽名：受托人身份證號：

　　委托書有效期限：委托日期：2007 年? 月? 日

　　附注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。