證券代碼：600489　　股票簡(jiǎn)稱：中金黃金　　公告編號(hào)：2007-022

中金黃金股份有限公司

2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)延期召開(kāi)公告

特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）原定于2007年9月12日召開(kāi)2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)由于公司控股股東中國(guó)黃金集團(tuán)公司擬用來(lái)認(rèn)購(gòu)定向增發(fā)股份的相關(guān)資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果及認(rèn)購(gòu)方案尚在報(bào)請(qǐng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管部門備案、批準(zhǔn)，本次股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間延期至2007年9月21日，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間亦延期至2007年9月21日，參會(huì)登記日變更為2007年9月20日。股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)天的會(huì)議地點(diǎn)、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間不變。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)股權(quán)登記日仍為2007年9月10日。

　　特此公告。

　　???????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會(huì)

　　???????????????????????????? 二〇〇七年九月七日