證券代碼：600489　　股票簡(jiǎn)稱：中金黃金　　公告編號(hào)：2007-003

中金黃金股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告　　

　　中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2007年2月12日在北京召開了第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事8人,實(shí)到6人，監(jiān)事鄧鵬飛先生和陳雄偉先生因工作原因未能出席會(huì)議。鄧鵬飛先生和陳雄偉先生分別授權(quán)委托監(jiān)事傅世瑋先生代為出席會(huì)議并行使全部職權(quán)。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并表決通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》，贊成的8票，反對(duì)的0票，棄權(quán)的0票，通過率100％。

　　通過了張廷軍先生為公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員候選人。贊成的8票，反對(duì)的0票，棄權(quán)的0票，通過率100％。張廷軍，男，1952年7月出生，漢族，1970年12月參加工作，1972年11月加入中國共產(chǎn)黨，大學(xué)，高級(jí)工程師。現(xiàn)任中國黃金集團(tuán)公司黨委副書記、紀(jì)委書記，兼任機(jī)關(guān)黨委書記。曾任基建工程兵305部隊(duì)技術(shù)員；基建工程兵黃金指揮部技術(shù)員、工程師；冶金部黃金管理局、武警黃金指揮部、中國黃金總公司干部處副處長(zhǎng)；國家黃金管理局、中國黃金總公司人事教育處副處長(zhǎng)、教育處處長(zhǎng)；冶金部黃金管理局辦公室主任；北京中金物業(yè)管理中心黨委書記；國家經(jīng)貿(mào)委黃金管理局紀(jì)委籌備組組長(zhǎng)兼人事培訓(xùn)處負(fù)責(zé)人、黨委常委、紀(jì)委書記；中國黃金總公司副總經(jīng)理；中國黃金集團(tuán)公司副總經(jīng)理。

　　通過了李惠琴女士為公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員候選人。贊成的8票，反對(duì)的0票，棄權(quán)的0票，通過率100％。李惠琴，女，1963年4月出生，漢族，1984年8月參加工作，1984年7月加入中國共產(chǎn)黨，碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任中國黃金集團(tuán)公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。曾任中國有色工業(yè)總公司科員；國家黃金管理局干部；冶金部黃金管理局經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)處副處長(zhǎng)；國家經(jīng)貿(mào)委黃金管理局(中國黃金總公司)企管財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)、資產(chǎn)管理處處長(zhǎng)、企管財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)；中國黃金集團(tuán)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

　　上述2名監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會(huì)表決通過后，將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事宋憲彬先生共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。

　　特此公告。

中金黃金股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　??????????????????????????????? 二○○七年二月十三日