證券代碼：600489　　股票簡稱：中金黃金　　公告編號：2006-024

中金黃金股份有限公司

第二屆董事會第二十次會議決議公告　　

特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）于2006年12月29日以通訊表決方式召開了第二屆董事會第二十次會議。會議應到董事15人,實到15人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。 經與會董事有效表決全票通過了：

　　1.《關于向潼關中金冶煉有限責任公司提供擔保的議案》。公司控股子公司潼關中金冶煉有限責任公司（以下簡稱潼關冶煉公司）150噸/日多元素金精礦綜合回收技改項目于今年9月份完工，現(xiàn)已轉入試生產階段。生產規(guī)模擴大后，為確保生產正常進行所需生產原料金精粉的儲備數(shù)量大大增加，從而增加了流動資金的需求量。為緩解流動資金緊張狀況，潼關冶煉公司擬向民生銀行西安分行貸款1,000萬元，期限六個月。公司擬為潼關冶煉公司向銀行借款1,000萬元提供相應擔保。上述借款行為實施后，潼關冶煉公司資產負債率為65%，公司為潼關冶煉公司提供擔保金額總計為5,500萬元，公司對控股子公司擔保總額共計7,000萬元，占公司2006年6月30日(經審計)凈資產的8.44％，符合上市公司對外擔保的相關規(guī)定。

　　2.《關于向甘肅省天水李子金礦有限公司提供貸款擔保的議案》。公司控股子公司甘肅省天水李子金礦有限公司（以下簡稱天水李子公司）150噸/日采選項目已經甘肅省發(fā)改委正式批準立項，項目總投資3,518萬元。中國建設銀行天水分行經過項目評估，初步同意貸款1,900萬元，期限三年。公司擬為天水李子公司向銀行借款1,900萬元提供相應擔保。上述借款行為實施后，天水李子公司資產負債率為33%，公司為天水李子公司提供擔保金額總計為1,900萬元，公司對控股子公司擔保總額共計8,900萬元，占公司2006年6月30日(經審計)凈資產的10.73％，符合上市公司對外擔保的相關規(guī)定。

　　特此公告。

　　???????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會

　　???????????????????????????? 二〇〇六年十二月三十日