證券代碼：600489????????? 股票簡稱：中金黃金　　公告編號：2005-021

中金黃金股份有限公司第二屆董事會第十九次會議決議公告

特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　中金黃金股份有限公司于2006年10月26日以通訊表決方式召開了第二屆董事會第十九次會議。會議應(yīng)到董事15人,實(shí)到15人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議表決，與會董事全票通過了《中金黃金股份有限公司2006年第三季度報告》。

　　經(jīng)謹(jǐn)慎測算，預(yù)計公司全年的利潤水平較上年同期增長100％以上。主要原因是得益于2006年全年黃金和銅的市場價格與去年同期相比漲幅較大，公司今年1-9月份凈利潤同比增長161%，并已經(jīng)超過去年全年凈利潤100%。

　　特此公告。

　　中金黃金股份有限公司董事會

　　???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 二○○六年十月二十八日