證券代碼：600489??? 　證券簡稱：中金黃金? 　公告編號：2006－009

中金黃金股份有限公司董事會

關(guān)于召開相關(guān)股東會議的第一次提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會受非流通股股東委托，決定于2006年5月29日（星期一）召開相關(guān)股東會議（以下簡稱“股東會議”），審議公司股權(quán)分置改革方案，本次會議將采取現(xiàn)場投票、委托董事會投票（以下簡稱“征集投票”）與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》的有關(guān)規(guī)定，本公司董事會現(xiàn)發(fā)布召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的第一次提示性公告，具體內(nèi)容如下：

　　一、召開會議基本情況

　?。ㄒ唬h召開時間

　　現(xiàn)場會議召開時間：2006年5月29日13:30；

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2006年5月25日－2006年5月29日期間的每日9:30－11:30、13:00－15:00（周六、周日除外）。

　　（二）現(xiàn)場會議召開地點

　　天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)洞庭路27號九洲大廈中金黃金股份有限公司會議室。

　?。ㄈ┱偌?/p>

　　公司董事會

　?。ㄋ模h出席對象

　　1、本次相關(guān)股東會議的股權(quán)登記日為2006年5月19日。截止2006年5月19日下午3：00在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次相關(guān)股東會議及表決；因故不能出席會議的股東，可書面委托授權(quán)代理人出席和參加表決（授權(quán)委托書參見附件），該代理人可不必是公司股東；股權(quán)登記日登記在冊的流通股股東，均有權(quán)在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；

　　2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員、公司聘任的律師及公司邀請的人員。

　?。ㄎ澹h方式

　　本次會議采取現(xiàn)場投票、委托董事會與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　（六）提示公告

　　本次股東會議召開前，公司發(fā)布兩次股東會議提示公告，兩次提示公告時間分別為2006年5月18日、2006年5月24日。

　?。ㄆ撸┕竟善蓖Ｅ?、復(fù)牌事宜

　　本公司股票將自股東會議股權(quán)登記日的次一交易日（2006年5月22日）起持續(xù)停牌。若股東會議審議通過本次股權(quán)分置改革方案，則股權(quán)分置改革方案實施完畢的次一交易日復(fù)牌；若股東會議否決本次股權(quán)分置改革方案，則董事會公告表決結(jié)果的次一交易日復(fù)牌。

　　二、會議審議事項

　　會議審議事項：審議公司股權(quán)分置改革方案，方案詳見2006年5月16日公告的《中金黃金股份有限公司股權(quán)分置改革說明書（修訂稿）》及其摘要（修訂稿）。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利及主張權(quán)利的時間、條件、方式

　　（一）流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席股東會議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進行表決的權(quán)利。根據(jù)《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革的指導(dǎo)意見》和《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等規(guī)定，本次股東會議所審議的股權(quán)分置改革方案須經(jīng)參加表決的全體股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　?。ǘ┝魍ü晒蓶|主張權(quán)利的時間、條件和方式

　　本次股東會議采用現(xiàn)場投票、委托公司董事會投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。流通股股東選擇現(xiàn)場投票、委托公司董事會投票或在指定的網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)對本次股東會議審議議案進行投票表決。

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，上市公司股東會議審議股權(quán)分置改革方案的，該上市公司董事會應(yīng)當向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票權(quán)。為此，本公司董事會同意作為本次征集投票權(quán)的征集人向全體流通股股東征集本次股東會議的投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體程序見本公司刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站的《中金黃金股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　公司股東可選擇現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的任一表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進行統(tǒng)計。

　?。?）如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或委托董事會投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準；

　?。?）如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或委托董事會重復(fù)投票，以委托董事會投票為準；

　　（3）如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托投票為準；

　?。?）如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準。

　　四、現(xiàn)場相關(guān)股東會議參加辦法

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　　1、自然人股東親自辦理時，須持本人身份證原件及復(fù)印件、上海證券交易所股票帳戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人辦理時，須持加蓋印章或親筆簽名的授權(quán)委托書（格式見附件）、委托人股票帳戶卡、委托人及代理人雙方身份證原件及復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

　　2、法人股東由法定代表人親自辦理時，須持法定代表人身份證明、本人身份證原件及復(fù)印件、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、上交所股票帳戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人辦理時，須持有出席人身份證原件及復(fù)印件、委托人上交所股票帳戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

　　3、異地股東可以信函或傳真方式登記。

　?。ǘ┑怯洉r間：2005年5月20日－2006年5月26日上午8:30-12:00，下午13:30-17:30（周六、日除外）

　?。ㄈ┑怯浀攸c：天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)洞庭路27號九洲大廈13層中金黃金股份有限公司

　　聯(lián) 系 人：應(yīng)雯、廖小慶

　　聯(lián)系電話：（022）66201747

　　傳??? 真：（022）66201498

　?。ㄋ模┍敬维F(xiàn)場會議會期預(yù)計半天，出席現(xiàn)場會議的股東食宿、交通費用自理。

　?。ㄎ澹┏鱿瘯h人員請于會議開始前半小時內(nèi)至?xí)h地點，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

　　五、流通股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

　　本次股東會議通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。使用上海證券交易所交易系統(tǒng)投票的投票程序如下：

　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|會議通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間

　　2006年5月25日－29日期間交易日9：30－11：30、13：00－15：00。

　?。ǘ┝魍ü晒蓶|進行網(wǎng)絡(luò)投票的投票流程

　　1、投票代碼　　

　　2、表決議案　　

　　3、表決意見

　　4、買賣方向：均為買入

　?。ㄈ┩镀迸e例

　　1、股權(quán)登記日持有中金黃金流通股的投資者對本公司股權(quán)分置改革方案投同意票，其申報為：

　　2、如果投資者對公司股權(quán)分置改革方案投反對票，只需將申報股數(shù)改為2股即可，其他內(nèi)容相同；

　　3、如果投資者對公司股權(quán)分置改革方案投棄權(quán)票，只需將申報股數(shù)改為3股即可，其他內(nèi)容相同。

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　　1、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。

　　有關(guān)股東進行網(wǎng)絡(luò)投票的詳細信息請登錄上海證券交易所網(wǎng)站（ww.sse.com.cn）查詢。

　　六、董事會投票委托征集實現(xiàn)方式

　　為保護中小投資者利益，使中小投資者充分行使權(quán)利，并表達自己的意愿，公司董事會一致同意向公司全體流通股股東征集對本次股東會議審議事項的投票權(quán)。

　　1、征集對象：本次投票權(quán)征集的對象為中金黃金截止2006年5月19日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東。

　　2、征集時間：自2006年5月22日至2006年5月28日每日9:00－17:00。

　　3、征集方式：本次征集投票權(quán)為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布公告進行投票權(quán)征集行動。

　　4、征集程序：截止2006年5月19日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的中金黃金流通股股東可通過以下程序辦理委托手續(xù)：

　　第一步：填妥授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書須按照本報告書確定的格式逐項填寫（見附件二）；

　　第二步：向征集人委托的聯(lián)系人提交本人簽署的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件

　　本次征集投票權(quán)將由公司董事會秘書負責(zé)。

　　法人股東須提供下述文件：

　　1、現(xiàn)行有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

　　2、法定代表人身份證復(fù)印件；

　　3、授權(quán)委托書原件（由法定代表人簽署；如系由法定代表人授權(quán)他人簽署，則須同時提供經(jīng)公證的法定代表人授權(quán)他人簽署授權(quán)委托書的授權(quán)書）；

　　4、法人股東賬戶卡復(fù)印件；

　　5、2006年5月19日下午交易結(jié)束后持股清單（加蓋托管營業(yè)部公章的原件）。

　　個人股東須提供下述文件：

　　1、股東本人身份證復(fù)印件；

　　2、股東賬戶卡復(fù)印件；

　　3、股東簽署的授權(quán)委托書原件；

　　4、2006年5月19日下午交易結(jié)束后持股清單（加蓋托管營業(yè)部公章的原件）。

　　法人股東和個人股東的前述文件可以通過掛號信函方式或者委托專人送達的方式送達征集人委托的聯(lián)系人。

　　同時，請將提交的全部文件予以妥善密封，注明聯(lián)系電話、聯(lián)系人，并在顯著位置標明“征集投票權(quán)授權(quán)委托”。該等文件應(yīng)在本次征集投票權(quán)時間截止（2006年5月28日17:00）之前送達，逾期則作無效處理；由于投寄差錯，造成信函未能于該截止時間之前送達的，也視為無效。

　　授權(quán)委托書及其相關(guān)文件送達的指定地址如下：

　　收 件 人：中金黃金股份有限公司證券部

　　地??? 址：天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)洞庭路27號九洲大廈13層

　　郵政編碼：300357

　　聯(lián) 系 人：應(yīng)雯、廖小慶

　　聯(lián)系電話：022－66201747?

　　傳??? 真：022－66201498

　　七、其它事項

　　網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會議的進程按當日通知進行。

　　中金黃金股份有限公司董事會

　　二〇〇六年五月十八日

　　附件一：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托??????? 先生（女士）代表我單位（個人）出席中金黃金股份有限公司相關(guān)股東會議，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。如無指示，則被委托人可自行決定對該議案投贊成票、反對票或棄權(quán)票：

　　1、委托人姓名或名稱^[注2]：

　　2、身份證號碼^[注2]：

　　3、股東帳戶：??????????????? 持股數(shù)^[注3]：

　　4、受托人簽名：????????????? 身份證號碼：

　　委托日期：2006年??? 月??? 日

　　________________________________^[注4]

　　注1：如欲投票贊成決議案，請在“贊成”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”號；如欲投票反對決議案，則請在“反對”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”號；如欲投票棄權(quán)決議案，則請在“棄權(quán)”欄內(nèi)適當?shù)胤郊由稀啊獭碧枴Ｈ鐭o任何指示，被委托人可自行酌情投票或放棄投票。

　　注2：請?zhí)钌献匀蝗斯蓶|的全名及其身份證號碼；如股東為法人單位，請同時填寫法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號碼。

　　注3；請?zhí)钌瞎蓶|擬授權(quán)委托的股份數(shù)目。如未填寫，則委托書的授權(quán)股份數(shù)將被視為該股東在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的所持有的股數(shù)。

　　注4：代理人授權(quán)委托書必須由股東或股東正式書面授權(quán)的人簽署。如委托股東為法人單位，則本表格必須加蓋法人印章。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書（注：本表復(fù)印有效）

　　征集人聲明：征集人已按照中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定編制并披露了《中金黃金股份有限公司董事會投票委托征集函》，征集人承諾將委托董事會出席相關(guān)股東會議并按照股東的指示代理行使投票權(quán)。

　　委托人聲明：本人是在對董事會征集投票權(quán)的相關(guān)情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權(quán)。在本次股東會議登記時間截止之前，本人保留隨時撤回該項委托的權(quán)利。將投票權(quán)委托給征集人后，如本人親自或委托代理人登記并出席會議，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權(quán)委托的，則以下委托行為自動失效。

　　委托人聲明：本人已詳細閱讀有關(guān)本次股東會議投票委托征集函及同意受托人按照本委托書的投票指示代理本人行使相關(guān)股份的投票權(quán)。